证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2026-015
哈森商贸（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五
届董事会第二十六次会议通知和材料于 2026 年 4 月 11 日以专人送出和通讯方
式发出，并于 2026 年 4 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。
本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事 6 名。
本次会议由公司董事长陈玉珍先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增
股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2025 年度拟不进行利润分配
的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2025 年年度报告摘要》，以及公
司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《哈森股份 2025 年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司
编制了董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基
于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2026 年日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈
志贤、陈怡文、陈春伶回避表决。
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则计
提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和
经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司及公司控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含）的闲置自
有资金进行投资理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。本次理财额度
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用闲置自有资金委托理财
的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2026 年度担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份董事会关于独立董事独立性情况的专项
意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于会计师事务所 2025 年度履职情况的
评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于现金收购资产业绩承诺完成
情况的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上海证券
交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、行政法规和规范性文件，及《公司章程》的要求，并结合公
司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《投资者关系管理制
度》进行了修订，修订后的制度详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的文件。
（1）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中子议案（1）尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于拟购买董事及高管责任险的
公告》（公告编号：2026-022）。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，因此公司全体董事在
审议该事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2026 年 5 月 15 日下午 14:45 在公司会议室召开 2025 年年度股
东会，具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
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