证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-004
山东亚华电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2026 年 4 月 23 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事，因临时增加议案，
公司于 2026 年 4 月 20 日以邮件方式发出会议补充通知。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、向晖、宋庆、张国华、屈云庆、吴忠堂、赵
毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。
会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷，董事会秘书候选人
张煦阳列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025 年年度报告》中的财务部分已经公司第四届董事会审计委员会
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士分别向董事会提交了《独立
董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据三位独立董事分别提交的《独立董事独立性自查报告》，经过认
真审查，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独
立性评估的专项意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
董事会认为公司 2025 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情
况和长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以
及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需
要，有利于公司持续稳定发展，董事会同意公司 2025 年度不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审
议通过并发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
报告内容已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并
发表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见。会计师事务所出具了
审计报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（六）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》
报告内容已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并
发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计
师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>
的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-008）。
保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务。
董事会提请股东会授权董事会根据 2026 年度的审计工作量确定审计费用。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并发
表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，
薪酬与考核委员会全体委员基于谨慎性原则均回避表决。因该议案涉及全体董事
薪酬，董事会全体成员对该议案回避表决，并同意将该议案直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事长耿斌先生提名，董事
会同意聘任张煦阳先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第十一次会议审
议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提请将上述需要提交公司
股东会审议的议案提交股东会审议并于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15：00 召
开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十三）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2026 年第一季度财务报表已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次
会议审议通过并发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
山东亚华电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
