证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2026-018
深圳秋田微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月14日以电子
邮件的方式发出第三届董事会第十一次会议的通知，于2026年04月24日在深圳市
龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，黄志毅先生、张凤女士、
宋萍萍女士、杨轶彬先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄志毅先
生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
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