证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-023
贵州振华新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以
通讯方式发出第七届董事会第二次会议通知，该次董事会于 2026 年 4 月 23 日下
午以现场方式在公司一楼会议室召开，本次会议为 2026 年上半年定期会议。会
议由董事长左才凤女士召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下
决议：
（一）审议并通过《2025 年度总经理工作报告》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。同时，2025 年任职的三位独立董事分别
向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在股东会上作报告。
（三）审议并通过《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案讨论事项关系到董事范其勇的薪酬发放问题，因此进行了回避表决。
（四）审议并通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案讨论事项关系到董事向黔新、周朝毅的薪酬发放问题，因此董事向黔
新、周朝毅进行了回避表决。
（五）审议并通过《2025 年度财务决算报告》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（七）审议并通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
（八）审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
（九）审议并通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。
（十）审议并通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>
的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
（十一）审议并通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
《2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况审核报告》。
（十二）审议并通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的
议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（十三）审议并通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。
（十四）审议并通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估
报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重
回报”专项行动方案》。
（十五）审议并通过《关于<对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估
报告>的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（十六）审议并通过《关于公司<2025 年会计师事务所履职情况评估报告>
的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》。
（十七）审议并通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告>的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
（十八）审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓
实施的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告》。
（十九）审议并通过《2026 年第一季度报告》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。
（二十）审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十一）审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十二）审议并通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东会审议的相关事项提交股
东会审议，并定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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