证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2026-009
河南凯旺电子科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴玉辉通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结
合自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留
意见的《河南凯旺电子科技股份有限公司审计报告》（勤信审字【2026】第 1800 号）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制
度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东
赋予董事会的各项职责，按照要求编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董
事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行
述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司董事会审议了公司总经理陈海刚先生提交的《2025 年度总经理工作报告》。
认为 2025 年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效
执行了董事会和股东会的各项决议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告》，董事会认为该决算
报告客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为反映公司 2026 年第一季度的经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年第一季度报告》。
董事会经审核后认为，公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》，董
事会认为该内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润为负值，为保障公司正常生
产经营和未来发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，符合相关法律法规
及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会审议确认了本议案，2025 年度薪酬情况详见公司 2025 年
年度报告。
结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司董事、高级
管理人员 2026 年度薪酬方案情况如下：
在公司兼任高级管理人员的非独立董事及董事长：其薪酬按照高级管理人员薪酬
标准执行。
职工代表董事因担任职工代表董事以外的非高级管理人员岗位，薪酬按公司相关
岗位的薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬。
公司独立董事津贴为 5 万元/年（税前）。
因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司
公司严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
存放和使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年外部
审计机构，聘任期限为一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审
计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
联方担保暨关联交易的议案》
董事会审议通过了该议案，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过人
民币贰拾亿元（含贰拾亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），
授权公司董事长确定具体银行及授信条件，并签署授信文件。本授权事项的有效期从公
司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，担保额度在授
权期限内可以循环使用。上述授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银
行承兑汇票、信用证、外汇衍生交易等业务。公司提供的担保方式包括但不限于一般保
证、连带责任保证、抵押担保、 质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保期
限以实际签订的担保协议为准。公司及控股子公司的担保金额以实际发生额为准，担保
协议的具体内容以相关主体与银行实际签署的协议为准
为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司实际
控制人陈海刚先生、韩留才女士拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信
额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提
供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
公司关联董事陈海刚先生、柳中义先生回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及全资子公司互为对方融资提供连带责
任保证担保，公司及子公司在 2026 年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授
信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。授权董事长、总经理陈海刚在上
述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，上述担保额度内公司将不
再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东会。本担保事项的有效期从公司 2025 年年度
股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联
交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，董事会同意公司 2026 年度日常关联交易的预计事项。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈海刚、柳中义回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意与银行开展即期票据
余额不超过伍亿元（含伍亿元）的票据池业务，该票据池可用于公司和子公司开具信用
证、银行承兑汇票等各种结算业务。本授权有效期从公司 2025 年年度股东会审议通过
之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使
用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公
司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起
至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步完善公司、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关
规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司法》等相
关规定，公司财务合并报表未分配利润超过公司股本三分之一时，需要对外公开披露，
提示风险。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司董事会同意于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，本次
股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对需要股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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