证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2026-006
广东德生科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于2026年4月13日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2026年4月23日以现场结
合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议
应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如
下：
一、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会同意公司《2026 年第一季度报告》的内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
三、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
董事会同意公司《2025 年度董事会工作报告》的内容。
公司独立董事王丹舟、张翼、付宇分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会收到了独立董事分别出具
的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，并出具了《董事会关于 2025 年度独立
董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独
立董事述职报告》
《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会同意公司《2025 年度总经理工作报告》的内容。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。
五、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
董事会同意公司《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的公告》。
六、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
为更真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，董事会
同意公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
七、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
为回报全体股东，董事会同意结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股
权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配
利润结转至下一年度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，
结合公司日常经营和业务开展需要，董事会同意公司 2026 年度日常关联交易预
计情况如下：
单位：万元
关联交易 关联交易定价原 2026 年预计 2025 年发生
关联人
类别 则 金额 金额
向关联方 杭州海康威视数字技术股 参照市场价格公
销售商品 份有限公司及其子公司 允定价
向关联方 杭州海康威视数字技术股 参照市场价格公
采购商品 份有限公司及其子公司 允定价
合计 1,300.00 496.92
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
九、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会同意公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
十、审议通过《关于公司<2025 年度社会责任报告>的议案》
董事会同意公司《2025 年度社会责任报告》的内容。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。
十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意为满足公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币
序号 授信银行 授信额度（万元）
合计 115,000
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意为充分发挥公司闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不
影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币
险较低的理财产品，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循
环滚动使用。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十三、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
董事会同意为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘任致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期
一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十四、审议通过《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议
案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司制
定的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十五、审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议了此项议案，并同意将此项议案提交董事
会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬
及2026年度薪酬方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十六、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，拟在经营范围中增加“互联网文化活动；网
络文化经营”；同时对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办
理工商变更登记等相关事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>、部分
内部治理制度的公告》及《公司章程》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十七、逐项审议并通过《关于修订部分内部治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订下述第 1-20 项内
部治理制度，逐项表决结果如下：
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>、部分
内部治理制度的公告》及相关制度。
其中第1-6项制度尚需提交公司股东会审议。
十八、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会同意召集公司全体股东于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股
东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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