证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2026-004
浙江中科磁业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于
人，实际到会董事 9 人，其中楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士、肖娟女士
采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关
法律法规及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登
于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为：报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，
高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和
经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和
推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合
法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的
《2025 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、
环境和社会”的相关内容。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将于公司
立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事
独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为：公司总经理根据 2025 年度工作情况，编制了《2025 年度总经
理工作报告》，该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司整体经营情况；公司
管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保证了公司的健
康发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营
成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》之“第八节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
依据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回
报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的 2025 年度利润分配方案
为：拟以公司现有总股本 124,032,605 股为基数，向全体股东按每 10 股派 2 元人
民币现金红利（含税），预计派发现金红利总额为 24,806,521 元。本次分配不进
行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发
生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了广大投资者的合
理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配方
案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，
同意此项利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2025 年度财务审
计机构，其出具的公司 2025 年度《审计报告》真实、准确地反映了公司 2025
年度财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，提议公司续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：2025 年，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2025 年度内部控制评价
报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构天风证券股份有限公
司出具了核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
董事会认为：公司为满足生产经营的需要，2026 年度拟向银行申请总额不
超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款、项
目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业
务品种以相关银行审批意见为准），具体授信额度以公司与相关银行签订的协议
为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际
授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行
银行借贷。融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信额度有效期限
为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，在额度期限内可循环滚动使用。
公司董事会授权公司相关部门在上述额度内负责向各银行申请综合授信过程中
相关事项的具体实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会认为：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在确
保不影响公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过 20,000 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有
效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述
额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理
相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会认为：为充分调动公司董事工作积极性，促进公司规范、稳健、有序
发展，结合公司实际情况，确定董事薪酬方案。在公司担任除董事外，其他职务
的董事领取其他职务报酬，不担任其他职务的，不领取薪酬。独立董事每人领取
独立董事津贴人民币 6 万元/年（税前）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因该议案涉及董事会全
体董事薪酬，全体董事就该议案回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会认为：公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司相关
制度领取薪酬。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因该议案涉及公司高级
管理人员薪酬，因此董事兼高级管理人员吴中平、吴伟平、范明就该议案回避表
决。
（十二）审议通过《关于公司<2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
董事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定
真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司有关募集
资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形，符合公司及全体股东的
利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益
的情形，有利于公司的持续稳定发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构天风证券股
份有限公司出具了核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制的《2026 年第一季度报告》所载信息真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投
资建设其他募投项目及永久补充流动资金的议案》
董事会认为：鉴于公司 2023 年度首次公开发行股票募投项目中“年产 20,000
吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”已达到预定可使用
状态，公司决定对该募投项目结项，公司拟将该项目节余资金用于投资建设其他
募投项目及永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补
充流动资金的公告》，保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会认为：为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学
有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）
的议案》
董事会认为：为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明
度，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司盈
利能力、经营发展规划、股东回报等因素，董事会同意制定《未来三年股东分红
回报规划（2026 年-2028 年）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来
三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会认为： 同意公司于 2026 年 5 月 18 日以现场表决加网络投票相结合
的方式召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；
募集资金存放与使用情况的核查意见》；
年度内部控制评价报告的核查意见》；
投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金
的核查意见》。
特此公告。
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