证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2026-016
南京海辰药业股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事专门会议召开情况
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位独立董事，独立董事专门会议通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
式召开。
市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的
有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
独立董事认为，股东分红回报规划保障了公司利润分配政策的连续性和稳定
性，符合公司和投资者特别是中小投资者的利益。
经审议，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
独立董事：陆涛、毛凌霄、王玉春
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