证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2026-009 号
南兴装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知
于 2026 年 4 月 14 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日以现场
结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董
事 8 人，其中詹任宁、马岩以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及
相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司
高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2025 年年度报
告及其摘要。
《 2025 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2026 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《2025 年年度报告摘要》内容详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
上述《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》中的财务会计报告、
财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
之规定编制了公司《2026 年第一季度报告》。
《2026 年第一季度报告》内容详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
上述《2026 年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全
票审议通过，同意提交董事会审议。
三、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了詹任宁先生《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度公司经营层高效地执行了董事会和股东会的各项决议，公司经营情况正
常。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
四、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”
和“第四节公司治理”的相关内容。
公司独立董事曾庆民、马岩、杨波向董事会提交了《2025 年度独立董事
述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。此外，公司独立董
事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行
评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专
项意见》内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913 股，
以此计算合计拟派发现金股利 59,091,182.60 元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度分配。2025 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公
司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司
章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2025 年度利润分配预案的公告》
内容详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，为积极回报
公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟于 2026 年中期结合
公司未分配利润与当期业绩、资金需求等情况，以届时总股本为基数进行中
期分红，分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期
利润分配具体方案及全权办理 2026 年度中期利润分配的相关事宜，即在满足
届时有效的《公司章程》规定的现金分红的条件下，董事会可以决定采取现
金分红的方式进行 2026 年中期利润分配，是否实施 2026 年中期利润分配及
具体分配金额、实施时间等具体分配方案由董事会根据公司未分配利润、当
期业绩及公司资金需求等状况确定，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通
过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
公司董事会已就本公司 2025 年度内部控制编制了《南兴装备股份有限公
司 2025 年度内部控制评价报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》，
《南兴装备股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制
审计报告》内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
八、审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计
委员会履行监督职责情况报告>的议案》
董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履
职保持独立性，勤勉尽责。同时，董事会认为公司审计委员会严格遵守证监
会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关
规定，充分发挥了审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力
等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审
计委员会对会计师事务所的监督职责。
《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督
职责情况报告》内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
九、审议了《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区
薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案。本议案事先已提交至公司薪酬
与考核委员会审议，基于谨慎性原则，因本议案与全体委员相关，全体委员
均回避表决。
《 2026 年 度 董 事 薪 酬 方 案 》 内 容 详 见 2026 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
全体董事因涉及自身利益回避表决，上述董事薪酬方案将直接提交公司
股东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票否决，0 票弃权，8 票回避。
十、审议通过了《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区
薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司 2026 年度高级管
理人员薪酬方案。
《2026 年度高级管理人员薪酬方案》内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事詹任宁先生、文峰先生、叶裕平先生因本议案涉及自身利益，
回避了该议案的表决。
表决结果：5 票同意，0 票否决，0 票弃权，3 票回避。
十一、审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年实际业务情
况和市场情况与审计机构协商确定审计费用，较上一年度审计费用变动幅度
不得超过 20%。
《关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》内容详见 2026 年 4 月 25 日
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际治理情况，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
新制定的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 25 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，同意提交董事
会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过了《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报
规划（2026 年-2028 年）>的议案》
为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章
程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，
便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》，结合公司的实际情况，公
司董事会制定了《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2026 年-2028
年）》。
《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2026 年-2028 年）》内
容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十四、审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》
公司和控股股东东莞市南兴实业投资有限公司会发生日常关联交易，
有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。根据《公司章程》《关
联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东会审议。
上述事项已经公司独立董事专门会议审议，《关于 2026 年度关联交易预
计的公告》内容详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事詹谏醒女士实际控制东莞市南兴实业投资有限公司且在东莞市
南兴实业投资有限公司任职，公司董事詹任宁先生为詹谏醒女士之兄，关联
董事詹谏醒女士、詹任宁先生回避了该议案的表决。
表决结果：6 票同意，2 票回避，0 票否决，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营
业务的前提下，公司及子公司拟使用合计额度不超过人民币 6 亿元的自有资金购
买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，
公司拟授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内及《公司章程》
《公司分、
子公司管理制度》规定的职权范围内行使相关决策权并签署有关法律文件。本次
授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过本次审议的投资额度。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见 2026 年 4 月 25 日
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年度股东会。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》内容详见 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日
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