证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2026-009
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议通知和文件于 2026 年 4 月 13 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，
会议于 2026 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年度独立董事述职报告》。
独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。
（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（六）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告》。
（七）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司对会计师事务所履职情况评估报告》。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-012）。
公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅
公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
（十二）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年度内部控制评价报告》。
（十三）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事分别回避本人薪酬的讨论和表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-014）。
（十五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。
（十六）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。
（十七）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-017）。
（十八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。
（十九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
特此公告。
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日
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