创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-019
创新新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事
会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2026 年 4 月 13
日以邮件方式向本公司全体董事发出。本次会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决
的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2026 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
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露的《2026 年第一季度报告》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
公司四位独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，《独立董事 2025 年度述职报告》详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司总经理王伟先生向董事会作 2025 年度总经理工作报告，报告内容涉及
公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2025 年度财务决算报告》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司母公司期末可供分配利润为人民币 590,455,424.72 元。公司 2025 年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.088 元（含税）。本年度不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
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露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为提振投资
者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，公司综合考虑目前经营
情况、财务状况、未来盈利能力等因素，拟使用公司自有资金或自筹资金通过集
中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册
资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人
民币 20,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购
情况为准。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-021）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项进行审核并发表了内部控
制审计意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《审计委员会 2025 年度履职报告》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
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表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。
表决情况：同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 3 人。
关联董事熊慧、罗炳勤、张勇回避表决。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的
公告》（公告编号：2026-022）。
本议案在董事会审议前已提交公司薪酬与考核委员会审议，因该事项与全体
委员存在利害关系，因此全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接
提交公司 2025 年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性与创造性，推动公司持续
健康发展，依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营
发展等实际情况，公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的
公告》（公告编号：2026-022）。
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本议案在董事会审议前已提交公司薪酬与考核委员会审议，因该事项与全体
委员存在利害关系，因此全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接
提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的
公告》（公告编号：2026-022）。
本议案在董事会审议前已提交公司薪酬与考核委员会审议通过，与该事项存
在利害关系的委员王伟先生回避表决。
表决情况：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 4 人。担任高级管理人员
职务的关联董事王伟、许峰、赵晓光、高尚辉回避表决。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-023）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
根据公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，公司拟续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构和内
部控制审计机构。
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具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》
（公
告编号：2026-025）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
特此公告。
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