证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2026-003
马应龙药业集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十四次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，9 名
董事均出席了会议；会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 14 日以电话及电子邮
件形式发出。本次会议由董事长陈平先生主持，会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、《2025 年度总经理述职报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、《2025 年度审计委员会工作报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度审计委员会工作报告》。
三、《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》。
四、《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
五、《2025 年度独立董事述职报告及董事会关于独立董事独立性情况的专
项意见》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
独立董事述职报告尚需提交公司股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（梅之南）》、《2025
年度独立董事述职报告（毛鹏）》、《2025 年度独立董事述职报告（齐珺）》
以及《马应龙董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
六、《2025 年度董事会工作报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度董事会工作报告》。
七、《2025 年度利润分配预案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于 2025 年度利润分
配方案的公告》（公告编号：临 2026-004）。
八、《2025 年年度报告及其摘要》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股
东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年年度报告摘
要》及《马应龙 2025 年年度报告》。
九、《2025 年度内部控制评价报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度内部控制评价报告》。
十、《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经战略委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
十一、《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于使用闲置自有资
金委托理财额度的公告》（公告编号：临 2026-005）。
十二、《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于为子公司提供担
保额度的公告》（公告编号：临 2026-006）。
十三、《关于申请银行综合授信额度的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司拟向银行申请 8.3 亿元的综合授信额度，其中招商银行 2 亿元、邮储银
行 2 亿元、平安银行 2 亿元、湖北银行 2 亿元、上海浦东发展银行 3,000 万元，
以上授信期限均为 1 年，且均为信用授信。本次综合授信额度不等于公司实际
融资金额，具体融资金额以公司与银行实际发生额为准。董事会授权公司经营
层根据实际经营需要，在上述授信额度内办理相关融资业务，审核并签署相关
融资合同文件；公司财务部门负责组织实施和管理相关事宜。
十四、《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
十五、《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股
东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于续聘 2026 年度会
计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-007）。
十六、《2026 年第一季度报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2026 年第一季度报告》。
特此公告。
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