证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-43
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议召开通知于 2026 年 4 月 23 日以书面形式发出。
和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）表决审议通过了《关于撤销王京宝先生第十届董事会独立董事候选
人提名暨取消 2026 年第三次临时股东会部分子议案的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
近日，经深圳证券交易所审核，公司第十届董事会独立董事候选人王京宝
先生自 2017 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 7 日连续六年担任公司独立董事，提名时
间为 2026 年 4 月 21 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》3.5.6 规定，离任时间至提名时间相隔未满三十六个
月，尚未具备公司独立董事候选人提名资格。现撤销对王京宝先生的独立董事候
选人提名，同时取消公司 2026 年第三次临时股东会该子议案。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证
券报》的《关于变更第十届董事会独立董事候选人暨变更 2026 年第三次临时股
东会部分子议案的公告》。
（二）表决审议通过了《关于提名赵剑英先生为第十届董事会独立董事候
选人的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
该独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议
并采用累积投票制选举。公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对上
述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资
者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情
况向深圳证券交易所反馈意见。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。本
议案需提交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证
券报》的《关于变更第十届董事会独立董事候选人暨变更 2026 年第三次临时股
东会部分子议案的公告》《独立董事提名人声明与承诺（赵剑英）》《独立董事候
选人声明与承诺（赵剑英）》。
三、备查文件
特此公告。
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