证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2026-014
海洋石油工程股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十五次
会议的通知》。2026 年 4 月 24 日，公司以现场结合视频会议方式召开了
第八届董事会第十五次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。
本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 6 人。公司部分高级管理人员
列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及《海洋石油工程股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2026 年
第一季度报告》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
本报告已经公司 2026 年第二次董事会审计委员会审议通过。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2026 年
度审计计划调整的议案》。
本议案已经公司 2026 年第二次董事会审计委员会审议通过。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司经
理层成员 2026 年度经营业绩指标设置的议案》。
董事彭雷先生因兼任公司总裁，对本人经营业绩指标设置事项
回避表决。
本议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<公
司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》（全文请见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）。
本议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通
过。该制度生效后，经公司第七届董事会第九次会议和第七届董事会第十
次会议审议批准的《公司领导人员薪酬管理办法》《公司工资总额管理办
法》相应调整为《公司领导人员薪酬管理细则》
《公司工资总额管理细则》
。
（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于海洋石
油工程（青岛）有限公司购置门式起重机项目的议案》。
为提升公司全资子公司——海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简
称“青岛公司”）总装场地的利用率和建造效率，同意在 4#、5#滑道各新
建一台门式起重机及相应的配套工程，项目总投资估算（含增值税）为
本议案已经公司 2026 年第二次董事会战略与可持续发展委员会审议
通过。
董事会通过的上述第四项议案须提交公司股东会审议。公司将另行发
出召开股东会的通知。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二六年四月二十四日
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