证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2026-021
杭州格林达电子材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已
于 2026 年 4 月 14 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事
士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》
（公告编
号：2026-006）。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，2025 年度公司合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 122,514,355.15 元。截至 2025 年 12 月 31
日，母公司期末可供分配的利润为 763,891,224.47 元。公司拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含
税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 199,558,380 股，以此计算合计拟派
发现金红利 36,918,300.30 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.13%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-008）。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。
根据对致同的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟继续聘任致同担任
公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东
会授权公司经营层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2026 年度财
务报告审计费用和内部控制审计费用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-009）。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2026-010）。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-011）。
本议案事前经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事方伟华、尹云舰、王漪、吴晖、叶宏伟回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的执行情况和 2026 年度
日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度日常关联交易的执行情况和 2026
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过。
关联董事蒋慧儿、蒋哲男回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于归还募集资金及继续使用部分募集资金临时补充流
动资金的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（公告编号：2026-014）。
本议案事前经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报
告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-018）。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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