证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2026-025号
中国医药健康产业股份有限公司
第十届董事会第 3 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第3次
会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议
由董事长、总经理杨光先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。
(二)本次会议通知于2026年4月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全
体董事发出。
(三)本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会
审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》。
每位独立董事的述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（五）审议通过了《2025 年度审计与风控委员会履职情况报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告暨
可持续发展报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（八）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度商誉减值测试的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司 2025 年度资产减值及资产核销的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保情况的专项说明》。
报告期内，公司提供担保的业务发生额为 4.73 亿元，截至 2025 年 12 月 31
日，公司对外担保余额为 0.38 亿元，为银行授信担保。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于确定公司 2025 年度审计费用的议案》。
经决议，确定公司 2025 年度财务报告审计费用含税金额为 158 万元，内部
控制审计费用含税金额为 40 万元，审计费用含税总额为 198 万元。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估
报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过了《公司 2025 年度合规管理报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过了《公司 2025 年度内控体系工作报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会
审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十八）审议通过了《内部审计 2025 年度工作报告和 2026 年工作计划》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于确定公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度
薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。在公司领取薪酬或报酬的董
事杨光、潘臻、王瑞华、闫永红、李志勇及范雄涛均回避表决。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二十）审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
事杨光回避表决。
（二十一）审议通过了《关于 2026 年度重大经营风险预测评估结果的议案》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十二）审议通过了《关于公司日常关联交易 2025 年实际完成及 2026
年度预计情况的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、潘臻、孙卓
及范雄涛回避表决。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二十三）审议通过了《关于公司 2026 年度向集团财务公司申请综合授信
额度的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、潘臻、孙卓
及范雄涛回避表决。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二十四）审议通过了《关于对通用技术集团财务有限责任公司的风险评
估报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、潘臻、孙卓
及范雄涛回避表决。
（二十五）审议通过了《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营需要，公司 2026 年度拟向银行申请 282 亿元人民币综合授信
额度，其中贷款授信额度 131.50 亿元人民币，其他授信额度 150.50 亿元人民币。
各银行的综合授信额度如下所示：
单位：万元
序号 银行 贷款授信额度 其他授信额度 合计
合计 1,315,000 1,505,000 2,820,000
上述综合授信额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过日至下一年度股东
会召开之日。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二十六）审议通过了《关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二十七）审议通过了《关于公司 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议
案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十八）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十九）审议通过了《关于 2026 年利润分配计划的议案》。
为持续加强对投资者的回报力度，分享公司经营成果，提振投资者的持股
信心，公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权
办理 2026 年中期及/或三季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的实际盈利
情况、重大资金安排、资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股
东的净利润 30%的前提下，制定公司 2026 年中期及/或三季度利润分配具体方案
并在规定期限内实施。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（三十）审议通过了《公司 2026 年度预算报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（三十一）审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三十二）审议通过了《关于公司董事会 2026 年度定期会议安排的议案》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三十三）审议通过了《关于公司董事会专门委员会 2025 年工作总结和
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三十四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（三十五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的
议案》。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三十六）审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的
议案》。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三十七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的
议案》。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三十八）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三十九）审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四十）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四十一）审议通过了《关于设立通用技术（中国医药）化学药物研究院
的议案》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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