贵州红星发展股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第二次独立董事专
门会议于2026年4月23日在贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室召
开，公司于2026年4月13日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席
的独立董事三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召
集人主持。
会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
审议通过《公司预计2026年度日常关联交易及总金额》的议案
已经提前审阅了议案相关资料，将相关资料发给我们审阅并且事先征得了我们
的同意，关联董事在审议时已回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决该
议案。
常关联交易事项主要为公司产品购销、矿石原材料采购、土地及房屋租赁、商
标租赁、后勤综合保障等，我们认为交易定价是双方经过平等自愿、公平公开
协商后议定的，价格公允、合理，审议和决策程序合法合规，不存在利用关联
交易向关联方输送利益而损害公司及股东利益的情形。
量提供商品、服务或及时支付相关款项，不会对公司产生重大违约风险，公司
不会对关联方产生重大依赖。
议，关联股东应回避表决，公司需及时披露此议案的表决结果。
我们同意公司预计的 2026 年度日常关联交易及总金额。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：
李子军 张咏梅 马敬环
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