证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2026-005
广东格林精密部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过电子邮件方式送达。会议于 2026 年 4 月 23
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如
下议案：
二、董事会会议审议情况
公司董事会听取了总经理吴宝玉先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，
全体董事认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，
使公司保持了持续稳定的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主
要工作。全体董事一致审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结，形成了《2025 年度董事会
工作报告》，董事会认为，报告期内公司董事会全体成员根据《公司法》、《证券
法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股
东负责的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，
依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
公司第四届董事会独立董事谭立峰、云昌智、孙世海向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司董事会对
独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为，公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及
股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了内部控制
审计报告。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》；
董事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》
等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披
露义务。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公
司对此事项发表了核查意见。天健会计师事务所对此事项出具了专项的报告。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会认为，2025 年度利润分配预案是基于公司当前实际的经营状况，结
合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，为
提高募集资金使用效率，合理利用闲置自有资金。同意公司（含下属子公司）使
用部分闲置募集资金不超过人民币 13,000 万元（含本数）和自有资金（含其他
等额货币）不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自 2025
年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度和
期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归
还至募集资金账户。
董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投决
策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为，为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性。董事会同意公
司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元
（或等值人民币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。上述额
度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，
在上述额度和使用期限内资金可循环滚动使用。
董事会提请股东会授权总经理或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇
套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署
相关协议及文件等。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》及《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为，为进一步提高公司管理水平，建立和完善公司董事、高级管理
人员激励约束机制。公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为，为规范上市公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行
为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益。公司根据相关法律、法规和规范
性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂
缓与豁免管理制度》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确认，公司董事 2025 年度薪酬情
况详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度
报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员”之
“3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬的水平制定 2026 年度
公司董事薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎
性原则，全体委员回避表决。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同
意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
酬方案的议案》；
董事会认为，公司高级管理人员 2025 年度的薪酬已按照薪酬方案执行，符
合公司的实际情况。公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见同日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司
治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员”之“3、董事、高级管理人
员薪酬情况”相关内容。
根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
相关规定，结合行业薪酬水平等因素，董事会同意制定 2026 年度公司高级管理
人员薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事吴宝玉、吴宝发、金
耀青、白国昌、姜永权回避表决。
经与会董事审议，同意于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工
业园公司会议室召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会认为，公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公
司及股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东格林精密部件股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
