证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2026-008
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事
会第十九次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面形式发出，并于 2026 年 4 月 23
日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，黄循铀董事
因公无法亲自出席会议，委托授权董事长陈锋代为出席并行使表决权；公司高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金
龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集
并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东会审议通过。
三、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权
的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），截至 2025 年 12 月 31
日，公司总股本 717,047,417 股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利
民币 21,511,422.51 元（含税），2025 年度公司合计现金分红总额 164,920,905.91
元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.21%。公司 2025
年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。
同时，为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红
方案。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司 2025 年度利润分配预案及
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东会审议通过。
五、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2025 年度内部控制评价报告》。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
六、审议通过《2025 年度内部控制审计报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2025 年度内部控制审计报告》。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
七、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于 2025 年度计提资产减值准备的公
告》（编号：2026-010）。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
八、审议通过《金龙汽车 2025 年年度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2025 年年度报告》。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
九、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责
情况的报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会审计委员会 2025 年度对会计师
事务所履行监督职责情况的报告》。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十、审议通过《董事会审计委员会关于 2025 年度履职情况的报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会审计委员会关于 2025 年度履职
情况的报告》。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十一、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年度履职情况的报告》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十二、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
本议案所涉及独立董事回避表决，经非独立董事表决通过。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会关于独立董事独立性核查专项意
见》。
（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十三、审议通过《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
董事会同意 2026 年度公司及各子公司银行授信额度，授权董事长与各家银
行签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情
况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。授信有效期自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在该期限内授信额度可循环使用。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十四、审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
董事会同意 2026 年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联
方发生关联交易额度为 111,246.20 万元。本议案涉及与福建省汽车工业集团有
限公司关联交易，关联董事黄循铀、陈锋、陈炜已回避表决。详见上海证券交易
所网站《金龙汽车关于预计 2026 年度日常关联交易事项的公告》（编号：
（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东会审议通过。
十五、审议通过《关于公司 2026 年度为客户提供融资担保的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
董事会同意公司 2026 年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁
担保和电子银行承兑汇票担保额度为 420,000 万元。董事会授权董事长在年度融
资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。
为客户提供汽车融资担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有
效。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司 2026 年度为客户提供融资担
保的公告》（编号：2026-012）。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东会审议通过。
十六、审议通过《关于公司开展 2026 年度理财业务的议案》
董事会同意公司及控股子公司 2026 年委托理财余额上限为 93 亿元。董事会
授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司
及各子公司委托理财余额上限的适当调整。委托理财额度有效期自公司股东会审
议通过之日起 12 个月内有效。详见上海证券交易所网站
《金龙汽车关于开展 2026
年度理财业务的公告》（编号：2026-013）。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东会审议通过。
十七、审议通过《关于公司 2026 年度远期外汇交易的议案》
董事会同意公司 2026 年度远期外汇交易预计签约额度为 12.2 亿美元。董事
会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子
公司远期外汇交易额度的适当调整。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公
司 2026 年度远期外汇交易的公告》（编号：2026-014）。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东会审议通过。
十八、审议通过《关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
董事会同意子公司金龙联合为其子公司提供担保。详见上海证券交易所网站
《金龙汽车关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的公告》（编号：
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东会审议通过。
十九、审议通过《关于制定〈金龙汽车董事、高级管理人员薪酬与津贴管理
办法〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。
关联董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议通过。详见上海证券交易所
网站《金龙汽车董事、高级管理人员薪酬与津贴管理办法》。
（表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二十、审议通过《董事、高级管理人员 2025 年薪酬与津贴考核结果》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。
关联董事回避表决。详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2025 年年度报告》
中“第四节 公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”中
“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的“报
告期内从公司获得的税前薪酬总额”。
（表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东会审议通过。
二十一、审议通过《关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬考核方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。
关联董事回避表决。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于董事及高级管
理人员 2026 年薪酬考核方案的公告》（编号：2026-016）。
（表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东会审议通过。
二十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，并提请股东会授权董事会决定其 2026 年度审计报酬事项。详见上海证券
交易所网站《金龙汽车关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2026-017）。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东会审议通过。
二十三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会定于 2026 年 5 月 19 日 15:00 在厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司
一楼第一会议室召开公司 2025 年年度股东会。详见上海证券交易所网站《金龙
汽车关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（编号：2026-018）。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
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