证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-012
立达信物联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高管及证券事务代表列席本次
会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
《证券法》
《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，积极推动
公司治理结构的优化，认真推进各项工作的有序开展，确保了董事会科学决策和
规范运作，切实保障公司及全体股东的利益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
全体董事认真审议了公司 2025 年年度报告及其摘要，并发表了如下书面确
认意见：
司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2025 年年度的财务
状况和经营成果。
违反保密规定的行为。
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后，提交董
事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
（三） 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
基于公司的经营和现金流状况及未来战略发展愿景，同时为积极回报股东，
与所有股东分享公司发展的经营成果，同意公司向全体股东每股派发现金红利
至下年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，公司拟维
持每股现金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（四） 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司董事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，具体审计费用提请股东会同意董
事会授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后，提交董
事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。
（五） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
《证券法》等法
律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，切实执行董事会、股东会各项决议，
勤勉尽责完成 2025 年度各项工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六） 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规
定，结合公司内部控制制度和评价办法，公司董事会本着客观、审慎原则对公司
报告期内，公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重
要缺陷。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后，提交董
事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
（七） 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》
《上市公
司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《企业内部控制规范》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等
要求，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，切实保障了公司和全体股东的合法权
益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后，提交董
事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会审计委员会 2025 年度履职报告》。
（八） 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使
用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2025 年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放、管理与实际
使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后，提交董
事会审议。
保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。具体内容
详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司
关于立达信物联科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用专项核
查报告》及《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-015）。
（九） 审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》
公司对 2025 年度在履行社会责任方面的具体实践情况进行了总结，并编制
了《立达信物联科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》，该报告真实、客
观地反映了公司积极履行社会责任方面的信息，符合相关法律法规的要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过后，
提交董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度可持续发展报告》。
（十） 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
《证券法》
《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着
恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会
会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规定对公司
相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东
的合法权益，对公司规范、健康地发展起到了积极的推动作用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度独立董事述职报告（陈忠-已离任）》《2025 年度独立董事述职报告（刘晓军
-已离任）》
《2025 年度独立董事述职报告（吴益兵-已离任）》
《2025 年度独立董事
述职报告（庄莹）》《2025 年度独立董事述职报告（邓龙健）》《2025 年度独立董
事述职报告（吴挺竹）》。
（十一） 审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性情况评估的议案》
经认真审核独立董事提交的自查报告，董事会认为公司独立董事符合《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。
（十二） 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议
案》
经对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的履职情况进行评估，公
司认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力，在为公司提供审计服务的过
程中勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后，提交董
事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
（十三） 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告的议案》
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过
程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后，提交董
事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十四） 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
全体董事认真审议了公司 2026 年第一季度报告，并发表了如下书面确认意
见：
部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2026 年第一季度的财务
状况和经营成果。
员有违反保密规定的行为。
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后，提交董
事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
（十五） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）
三、备查文件
集资金存放、管理与使用专项核查报告》。
特此公告。
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