证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2026-038
湖南百利工程科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2026
年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长雷
立猛先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规
以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司年度股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由见附件。
本议案需提交公司年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司年度股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由见附件。
本议案需提交公司年度股东会审议。
（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司独立董事 2025 年度述职报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由见附件。
（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，4 票回避。
公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由见附件。
关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避
了表决。
本议案需提交公司年度股东会审议。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于计提资产减值准备及信用减值准
备的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司拟以现场及网络投票方式召开 2025 年年度股东会。会议具体召开时间、地
点、议题等内容，公司将另行发布 2025 年年度股东会通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
附件：董事霍鹏对本次会议相关议案弃权的说明
公司董事霍鹏先生对本次会议第（二）、
（四）、
（七）、
（八）项议案弃权，理由如下：
的情况，且公司债务问题严重在手订单不足，可持续经营能力存疑。
工会法劳动法等违规行为。
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