证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-011
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十七次会议通知于2026年4月13日以邮件、微信和电话等形式发
给全体董事、高级管理人员。会议于2026年4月23日以现场表决形式
在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事6人，
实际参加表决董事6人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生
主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召集、召
开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经2026年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会根据2025年度工作的开展情况，形成了《2025年度董
事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立
董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议了总经理余求玉汇报的《2025年度总经理工作报
告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司整体经营情况，
管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
四、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经2026年第一次审计委员会审议通过。
根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字[2026]第
净利润 191,409,341.77 元，同比上升 102.12%，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 18,217,461.16 元，同比上升 9.00%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度财
务决算报告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
五、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
六、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经2026年第一次审计委员会审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》
将与《广州毅昌科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》同日
刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事宁红涛先生、任雪峰先生回避表决。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》
（公告编号：2026-014）。
该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议
审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
八、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2026年度对外担保额度预计的公告》
（公
告编号：2026-015）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
九、审议通过《关于 2026 年度向融资机构申请综合授信额度的
议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度向融资机构申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备、核销坏账及
核销负债的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度计提资产减值准备、核销坏
账及核销负债的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十一、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编
号：2026-018）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
十三、审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险
的议案》
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年
度股东会审议。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保
险的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十四、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经 2026 年第一次薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事和高级管
理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十五、审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
根据公司 2025 年度董事薪酬方案及考核达成情况，确认 2025 年
度董事薪酬发放情况，具体薪酬发放情况详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中相关内容。
根据《公司章程》等公司相关制度，结合所处行业、地区的薪酬
水平和公司实际情况，公司董事 2026 年度薪酬方案如下：董事长津
贴标准为人民币 60 万元/年（税前）；独立董事采取固定津贴形式在
公司领取报酬，津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。非独立董事
根据其在公司担任的具体职务，其薪酬由基本薪酬、岗位工资、绩效
薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬结合公司实际完成的生产经营业
绩和公司的经营目标等综合确定，与个人年度经营考核目标完成情况
挂钩。
经 2026 年第一次薪酬与考核委员会审议，认为公司非独立董事
薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经
营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》等相关制度规定；董事长、
独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下
的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建
议或帮助。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，同意将该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
兼任高级管理人员的董事刘文生先生回避表决。
根据公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案及考核达成情况，确
认 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况，具体薪酬发放情况详见公
司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》
中相关内容。
根据《公司章程》等公司相关制度，结合所处行业、地区的薪酬
水平和公司实际情况，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
高级管理人员薪酬由基本薪酬、岗位工资、绩效薪酬和中长期激励收
入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
等综合确定，与个人年度经营考核目标完成情况挂钩。
经 2026 年第一次薪酬与考核委员会审议，认为公司高级管理人
员薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情
况，薪酬考核和发放符合《公司章程》等相关制度规定；公司 2026
年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区
域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，公司高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，符合
《公司章程》等相关制度规定。
十七、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专
项报告>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《关于独立性的自查报告》，公司
董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的
专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会对独立
董事独立性自查情况的专项报告》。
十八、听取《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》（非审议事项）
本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度董
事会审计委员会履职情况报告》。
十九、审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报
告>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度会
计师事务所履职情况评估报告》。
二十、审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度董
事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
二十一、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》
（公告编号：2026-021）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十二、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
董事宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生系本次激励计划的激
励对象，已回避表决。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性
股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解除
限售条件已经成就，符合可解除限售条件的激励对象人数为244人，
可解除限售的限制性股票数量为5,101,700股。
本议案已经2026年第一次薪酬与考核委员会审议通过，律师出具
了法律意见书。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告
编号：2026-022）。
二十三、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
首次及预留授予的部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分
的10名激励对象已离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草
案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
其不再具备激励对象资格，同意公司将其已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计349,000股进行回购注销，回购价格为3.16元/股。
本议案已经 2026 年第一次薪酬与考核委员会审议通过，律师出
具了法律意见书。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
首次及预留授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二十四、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。
董事会认为：公司编制的 2026 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026 年第一季度报告》（公
告编号：2026-024）。
二十五、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-025）。
二十六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十
七次会议决议。
（二）经公司独立董事签字的 2026 年第一次独立董事专门会议
审查意见。
（三）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的
（四）经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印
章的 2026 年第一次薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
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