证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2026-011
无锡盛景微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届
董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议召开的时
间、地点和审议事项已于 2026 年 4 月 13 日以微信、电话、书面等方式通知了全
体董事。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 6 名（其中：通讯
方式出席董事 1 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司高管列
席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会
议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的
《2025 年年度报告》及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的
《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）对该报告出具了审计报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的
《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
联交易事项的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事唐睿德回避表决。
况的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的
《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张永刚回避表决。
根据公司经营规模、承担的责任及工作要求，并参照行业薪酬水平，对公
司董事 2025 年度薪酬予以确认。具体薪酬详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”
之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张永刚回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵先锋回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事唐睿德回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事潘叙回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事黄寅生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张志宏回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事于宗光回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
根据公司经营规模、经营业绩、个人绩效考核结果、承担的责任及工作要
求，并参照行业薪酬水平，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认。具体
薪酬详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025 年年度报
告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情
况”内容。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张永刚回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵先锋回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事潘叙回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
专项报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）对该报告出具了鉴证报告，保荐人光大证券股份有限公司出具了核查
意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：全体董事回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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