证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-27
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月
年 4 月 24 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次
会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会议；
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过
了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
《2026 年第一季度报告》（2026-28）全文同日刊登于《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
告》。
本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势，分析了公司 2025 年的信
托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE 等战略目标完成情况，并从创新业
务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向，公司基本完成
了年度既定各项目标任务。
本报告已经董事会战略发展委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次会议听取了《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》《关于
薪酬管理情况专项审计结果的报告》《2026 年一季度内部审计工作情况报告》
《关于金融监管提示函相关情况的报告》和《关于〈上市公司监管工作通讯〉相
关情况的报告》。
《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》已经董事会审计委员会
审议通过，董事会审计委员会听取了《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》
《2026 年一季度内部审计工作情况报告》。
三、备查文件
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