证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2026-009
中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2026年4月14日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2026年4月24日下午，在成都成发工业园118号大楼
会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事刘志新先生因
工作冲突未能出席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决；
职工代表董事时艳芳女士因工作冲突未能出席本次会议，委托董事郑
玲女士出席并表决。
（五）董事长丛春义先生主持本次会议；公司部分高级管理人员
及管理机构负责人列席了会议。
二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2026 年第一季度报告〉的议案》
。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2026 年第一季度报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会
审议。
（二）通过了《关于审议〈2026 年固定资产处置计划〉的议案》
。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过了《关于审议〈2025 年“提质增效重回报”行动方
案评估报告〉的议案》
。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
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