证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2026-014
广东雄塑科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议于 2026 年 4 月 13 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2026 年 4 月 23 日 10:00 以现场结合通讯方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体
高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2025 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2025
年度董事会工作报告》。
现任独立董事容敏智先生、陈翩女士、姚何静玮女士以及离任独立董事沙辉
先生分别向董事会提交了个人 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东
会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东雄塑科技集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年度审计报告》
（编号：司农审字[2026]25006840012 号）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公
司 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会战略委员会
第一次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过,尚需提交公司
（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制
自我评价报告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事第
四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）逐项表决审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述公司治理相关制度修订后具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》《广东雄塑科技集团股份有限公司会计师事务所选聘
制度》。
本议案的子议案 7.1 与 7.2 已分别经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次
会议、第五届董事会审计委员会第五次会议，并同时提交第五届董事会独立董事
第四次专门会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）逐项表决审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026
年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议本议案时，关联董事容敏智先生、陈翩女士、姚何静玮女士已回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、吴端明先生、卢松涛先生、黄嘉晋先
生、梁大军先生、潘晓智先生已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议本议案时，关联董事容敏智先生、陈翩女士、姚何静玮女士已回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、吴端明先生、卢松涛先生、黄嘉晋先
生、梁大军先生、潘晓智先生已回避表决。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第四次
专门会议审议本议案子议案 8.1 与 8.3 时，因分别涉及关联委员、关联董事回避，
非关联委员/独立董事人数不足半数,子议案 8.1 与 8.3 直接提交公司董事会审
议；本议案子议案 8.2 与 8.4 已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、
第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）逐项表决审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制
定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、吴端明先生、卢松涛先生已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、吴端明先生、卢松涛先生已回避表决。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会独立
董事第四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于拟
续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事第
四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及子公司 2026 年度使用不超过人民币 3.8 亿元闲置自有资金进行
委托理财。具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司
关于 2026 年度委托理财额度预计的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事第
四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）逐项表决审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨提
供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2026
年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事第
四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2025
年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事第
四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2026 年第一季度报告》的具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
（十五）审议通过《关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司将部分自用房地产转为投资性
房地产的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
（十六）审议通过《关于公司出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司出售部分土地使用权及地上建
筑物的公告》。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2026 年 5 月 15 日下午 14：30 在公司四楼会议室召开公司 2025 年年
度股东会。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会
议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会
议决议》；
（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第
二次会议决议》；
（五）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门
会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
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