证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2026-006号
国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司董事会于 2026 年 4 月 13 日向各位董事发出了召开第九届
董事会第二十三次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十
三次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，会议应表决董事
开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规
定，审议了如下议案：
一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度董事会工作报告的议案》
。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度总经理工作报告的议案》
。
三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年年度报告及摘要的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议
通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
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定媒体披露的《2025 年年度报告及摘要》。
四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司环境、
社会及治理（ESG）三年提升行动方案的议案》
。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理
（ESG）委员会全票审议通过。
五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新建
<公司环境、社会、治理（ESG）管理制度>的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理
（ESG）委员会全票审议通过。
六、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理
（ESG）委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
。
七、以 6 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司独立董事年度独立性自查情况报告的议案》
。
公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎回避此议案表决。
经核查，公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要
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求。
八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配计划的议案》
。
公司董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利
润分配计划是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合
理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式等作出的利润分配
安排，同意公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配计
划。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配计划
的公告》
（公告编号：2026-007 号）
。
九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度内部控制评价报告的议案》
。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议
通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》
。
十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度内部控制审计报告的议案》
。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议
通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《2025 年度内部控制审计报告》
。
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十一、以 8 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司经营层 2025 年度薪酬兑现方案和 2026 年基本年薪方案的议
案》
。
董事王奔、杨德胜按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全
票审议通过。
十二、以 8 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司 2026 年度经营层绩效考核目标的议案》
。
董事王奔、杨德胜按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全
票审议通过。
十三、以 8 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于新建<公司企业负责人薪酬管理办法>的议案》
。
董事王奔、杨德胜按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全
票审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
十四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
增效重回报”行动方案的议案》
。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议
通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨
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十五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
十六、以 7 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。
公司董事会认为，公司及所属子公司与关联方发生关联交易符合
公司实际经营情况和业务发展需求，关联交易定价公允，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董
事专门会议全票审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度的公告》
（公告编号：
十七、以 7 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司 2026 年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的议
案》
。
公司董事会认为，中国电力财务有限公司具有合法的金融服务资
质，本次金融服务关联交易定价公允，协议内容符合法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董
事专门会议全票审议通过。
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2026-006号
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《关于 2026 年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服
务协议>的公告》（公告编号：2026-009 号）
。
十八、以 7 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
。
关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董
事专门会议全票审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》
。
十九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申
请银行贷款的议案》。
二十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向
商业银行申请综合授信额度的议案》
。
公司董事会认为，为满足经营发展需要和资金需求，同意公司及
子公司自本次董事会审议通过起 12 个月内向商业银行申请综合授信
额度不超过 70 亿元，其中：建设银行 22 亿元，广发银行 12 亿元，
中信银行 12 亿元，工商银行 5.1 亿元，民生银行 5 亿元，农业银行
兑汇票、保函、信用证、供应链金融等事项，并可在授信期限内循环
使用。
以上综合授信额度不等同于实际融资金额，最终授信额度与期限
以银行实际审批为准。
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二十一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监
督职责情况报告的议案》
。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议
通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》
。
二十二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议
通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《2026 年第一季度报告》
。
二十三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
特此公告。
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