证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-019
实丰文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公
司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件及专人送达等
方式给各位董事、高级管理人员。会议于 2026 年 4 月 24 日在广东省汕头市澄海
区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由
董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中金鹏先
生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事通过了以下决议：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年
度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰
文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2025 年年度报告
全文》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
董事会工作报告的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年年度独立董事述职报告》，并将
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在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
经理工作报告的议案》。
与会董事认真听取了公司经理蔡俊权先生所作的《2025 年度经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执
行了股东会、董事会的各项决议。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
财务决算报告的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《实丰文化发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
利润分配预案的议案》。
为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公
司中长期发展规划和短期生产经营实际，及宏观经济环境、行业发展态势以及公
司长期发展资金需求，以保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的
能力，保护公司股东长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红
利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度
内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实丰文化发展股份有限公司
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内 部 控 制 审 计 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度
公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及下
属公司 2026 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。
为满足公司和下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现
有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）业务发展和日常经营
的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金
融机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、
抵押、质押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方担保机构提供担保
的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包
括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，
具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循
环使用。
董事会提请股东会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文
件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度
为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》。
董事会提请股东会授权公司董事长根据实际情况对公司及下属公司的担保额
度进行调配、在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关
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合同、协议及法律文件。上述担保事项有效期自 2025 年年度股东会审议通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的公告》。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了
《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。
关联董事蔡俊权回避表决。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股
股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年
度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
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具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规
定，公司董事会拟提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币
东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025
年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》。
公司董事会认为，公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所及《公司章程》《实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会议事
规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在公
司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范
有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所
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履行监督职责情况报告》。
（十六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<独立董
事独立性自查情况的报告>的议案》。
为更加充分发挥独立董事的监督作用，董事会根据独立董事分别出具的《独
立董事独立性自查情况的报告》及核查情况，对三位现任独立董事在 2025 年度
的独立性情况进行评估并出具专项意见。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于独立董事独立性的评估意见》。
（十七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权董
事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》。
根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为进一
步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将2026年中期利
润分配方案安排如下：
在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持
续发展的需求，同时满足《公司章程》规定的利润分配条件的前提下进行2026年
度中期利润分配，公司将以当期总股本为基数，拟派发的现金红利总额不超过当
期净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在
符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。授权期限自 2025 年年度股东
会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的公告》。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于安徽超
隆光电科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
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证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于安徽超隆光电科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况说明的公告》。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽超隆光电科技有
限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，具体内容详见 2026 年 4
月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十九）会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避表决，审议了
《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》。
全体董事回避表决。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二十）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决，审议通过
了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的议案》。
董事蔡俊权、吴宏、王依娜回避表决。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（二十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<
薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实
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丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
（二十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026
年第一季度报告的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实
丰文化发展股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（二十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计
估计变更的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于会计估计变更的公告》。
（二十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
经董事会审议通过，公司定于 2026 年 5 月 19 日在广东省汕头市澄海区文冠
路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开公司 2025 年年度股东
会。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
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