湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
湖南方盛制药股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议决议
（2026 年第一次临时会议）
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
独立董事专门会议 2026 年第一次临时会议于 2026 年 4 月 22 日以通讯
表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 4 月 18 日以电子
邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁
雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3
人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于确认
公司 2025 年度关联交易实际发生额和预计 2026 年度日常关联交易的
议案》：
公司 2025 年度与相关关联方发生的关联交易，均为公司经营所需，
公司预计 2026 年日常关联交易情况基于正常的市场交易条件及有关
协议制定，符合商业惯例；关联交易均定价公允，未损害公司利益及
全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合
《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，我们同意《关于确认公司 2025 年度关联交易实际发生额和
预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司第六届董
事会第五次会议审议。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄
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