股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2026-012
东北证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会第七次会议的通知》和本次会
议的补充通知。
合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有
限公司 1118 会议室。
会董事 11 人，视频参会董事 3 人，其中：董事陈铁志先生、董事刘树森先生和
独立董事崔军先生以视频方式参会。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会战略与 ESG 管理委员会工作报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 管理委员会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2025 年度董事会提名与薪酬委员会工作报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
（四）审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过了《公司 2025 年度董事会风险控制委员会工作报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（六）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》
本议案分项表决结果如下：
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本报告。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本报告。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本报告。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本报告。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本报告。
公司独立董事史际春先生、李东方先生、崔军先生、任冲先生、卢相君先生
将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
（七）审议通过了《公司 2025 年度经理层工作报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（八）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（九）审议通过了《公司 2025 年度利润分配议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母
公司股东净利润 1,451,396,794.06 元，依据相关法规及《公司章程》，公司合
并口径提取盈余公积、一般风险准备 442,881,424.20 元；其中，母公司实现净
利润 1,247,797,656.46 元，提取盈余公积、一般风险准备 374,355,662.67 元。
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日股份总数
合计派发现金股利 351,067,937.25 元。公司 2025 年现金股利分配符合相关法律
法规和《公司章程》规定。派现后公司合并口径未分配利润为 6,593,730,294.88
元，母公司未分配利润为 5,552,129,443.86 元。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
（十）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
（十一）审议通过了《公司 2025 年度合规管理工作报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过，并经公司董事会审计委员
会审阅无异议。
（十二）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十三）审议通过了《公司 2025 年度反洗钱工作报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过，并经公司董事会审计委员
会审阅无异议。
（十四）审议通过了《公司 2025 年度廉洁从业管理情况评估报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过，并经公司董事会审计委员
会审阅无异议。
（十五）审议通过了《公司 2025 年度合规管理有效性评估报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审阅无异议。
（十六）审议通过了《公司 2025 年度全面风险管理报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过，并经公司董事会审计委员
会审阅无异议。
（十七）审议通过了《公司 2025 年度风险控制指标情况报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（十八）审议通过了《公司 2025 年度信息技术管理专项报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（十九）审议通过了《公司 2025 年度投资者权益保护工作报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审阅无异议。
（二十）审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 管理委员会审议通过。
（二十一）审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案 2025 年度落实
情况报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（二十二）审议通过了《公司 2025 年度独立董事独立性情况评估报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（二十三）审议通过了《公司 2025 年度董事薪酬及考核情况专项说明》
本议案关联董事李福春先生、何俊岩先生回避表决。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需在公司 2025 年度
股东会上向公司股东报告。
（二十四）审议通过了《公司 2025 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项
说明》
本议案关联董事何俊岩先生回避表决。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需在公司 2025 年度
股东会上向公司股东报告。
（二十五）审议通过了《公司 2026 年度预算报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 管理委员会、审计委员会审议通过。
（二十六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中
期利润分配的议案》
公司董事会提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配方案。
公司 2026 年度中期现金分红条件为公司合并资产负债表、母公司资产负债表最
近一期经审计未分配利润均为正值且分配所属报告期盈利，现金股利金额不超过
相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体分配方案由董事会制定。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二十七）审议通过了《关于预计公司 2026 年度自营投资额度的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 管理委员会审议通过，尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
（二十八）审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
本议案分项表决结果如下：
本事项关联董事陈铁志先生、刘树森先生、曲国辉先生、于来富先生回避表
决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本事项。
本事项关联董事邢中成先生、刘继新先生回避表决。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本事项。
本事项关联董事李福春先生回避表决。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本事项。
本事项全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
（二十九）审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
（三十）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司员工薪酬管理制度>
的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
（三十一）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司高级管理人员薪
酬与考核管理制度>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
（三十二）审议通过了《关于起草<东北证券股份有限公司员工薪酬管理办
法>并废止<东北证券股份有限公司员工递延薪酬管理办法>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
（三十三）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司提名与薪酬委员
会工作规则>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（三十四）审议《公司董事 2026 年度薪酬方案》
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
（三十五）审议通过了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬与绩效管理方案》
本议案关联董事李福春先生、何俊岩先生回避表决。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需在公司 2025 年度
股东会上向公司股东报告。
（三十六）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司风险偏好管理体
系与政策>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（三十七）审议通过了《公司“十五五”战略规划报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 管理委员会审议通过。
（三十八）审议通过了《关于提请股东会选举公司第十二届董事会非独立董
事的议案》
公司第十一届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举工作。公司
第十二届董事会由 14 名董事组成，其中非独立董事 8 名，根据《公司法》等法
律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提请股东会选举李福春先生、
何俊岩先生、陈铁志先生、曲国辉先生、秦音女士、邢中成先生、季大坤先生为
公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事
会届满之日止。本次换届选举完成后，公司非独立董事空缺 1 名，公司将依照《公
司法》相关要求在规定时间内尽快完成补选。
公司董事会提名与薪酬委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了
审核，同意上述人员为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（三十九）审议通过了《关于提请股东会选举公司第十二届董事会独立董事
的议案》
公司第十一届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举工作。公司
第十二届董事会由 14 名董事组成，其中独立董事 5 名，根据《公司法》等法律
法规和《公司章程》《公司独立董事管理制度》等相关规定，公司董事会同意提
请股东会选举卢相君先生、江萍女士、田大原先生、潘士远先生、刘柏先生为公
司第十二届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届
满之日止。
上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
公司董事会提名与薪酬委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审
核，同意上述人员为公司第十二届董事会独立董事候选人。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案将在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025
年度股东会审议。
（四十）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00 时，在吉林省长春市生态
大街 6666 号公司 1118 会议室召开公司 2025 年度股东会，具体情况详见与本公
告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司关
于召开 2025 年度股东会的通知》（2026-028）。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（四十一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度
履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会关于公司 2026
年一季度稽核审计工作情况的报告》，董事会对报告内容无异议。
三、相关文件披露情况
以下文件与本公告同日披露：
见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度股东会会议资料》。
《公司 2025 年年度报告摘要》
《公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》《公司关于预计公司 2026
年度日常关联交易的公告》《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》《公司独立
董事提名人声明与承诺》《公司独立董事候选人声明与承诺》《公司关于召开
更的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
司 2025 年度独立董事述职报告》
《公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2025
年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》
《公司董事会关于独立董事 2025
年度独立性情况的评估说明和专项意见》《公司董事会提名与薪酬委员会关于公
司第十二届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见》《公司董事会提名与
薪酬委员会关于公司第十二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》《公
司关于<东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则>等制度的修订说明》
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
会议决议；
附件：公司第十二届董事会董事候选人个人简历
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
附件：公司第十二届董事会董事候选人个人简历
一、非独立董事候选人简历：
中国证券业协会第八届理事会理事，深圳证券交易所第六届理事会战略发展委员
会委员，上海证券交易所第六届理事会政策咨询委员会委员，吉林省证券业协会
会长。曾任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发
展和改革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省
政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司党委委员、董事长，东证融
汇证券资产管理有限公司董事，银华基金管理股份有限公司董事。
李福春先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存
在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律
法规规定的不得提名为董事的情形。
册会计师，中国注册资产评估师，吉林省人民政府决策咨询委员会第五届委员，
吉林省第十四届人大代表，长春市第十六届人大代表，吉林省五一劳动奖章获得
者，吉林省特等劳动模范。曾任东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户
资产管理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限
责任公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现
任东北证券股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董
事长，东方基金管理股份有限公司董事。
何俊岩先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存
在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律
法规规定的不得提名为董事的情形。
曾任长春市土地局工程师、高级工程师，长春市国土资源管理中心副主任、主任，
长春市国土资源局绿园分局局长、经济开发区分局局长、土地监察专员，长春市
房屋征收经办中心主任，长春市城乡建设委员会副主任、党委委员，长春市人民
政府驻北京办事处党组书记、主任，长春市二道区政府党组书记、区长，中共长
春市二道区委副书记、书记、一级巡视员，长春市人民代表大会常务委员会副主
任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记、董事长，东北证券股份有限
公司董事。
陈铁志先生除吉林亚泰（集团）股份有限公司及其人员外，与其他持有公司
未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结
论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为董事的
情形。
曾任长春市城市科学研究所干事，长春经济技术开发区建筑设计院副院长、院长，
长春汽车经济贸易开发区管委会副主任，长春市规划局副局长、局长、党委书记，
长春市规划和自然资源局局长、党委书记，长春净月高新技术产业开发区党工委
副书记、管委会主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记、监事会主席。
现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副书记，东北证券股份有限公司董事。
曲国辉先生除吉林亚泰（集团）股份有限公司及其人员外，与其他持有公司
未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结
论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为董事的
情形。
市政协第十三届委员。曾任东北证券股份有限公司监事，吉林亚泰（集团）股份
有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、董事会秘书、监事。现任吉林亚
泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
秦音女士除吉林亚泰（集团）股份有限公司及其人员外，与其他持有公司
未受过中国证监会和其他有关部门的处罚，曾于 2019 年和 2024 年分别被上海证
券交易所给予通报批评和口头警示的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为董事的情形。
秦音女士连续多年在上市公司担任董事、董事会秘书职务，也曾担任公司监
事，熟悉上市公司治理和资本运作。经公司综合评估，其被上海证券交易所给予
纪律处分事项不会影响其履行公司董事职责，秦音女士符合上市公司、证券公司
董事任职资格。
正高级经济师。曾任吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）办公室主
任、党委办公室主任，吉林银行辽源分行党委书记、行长，吉林银行战略发展部
总经理、党委组织部部长、人力资源部总经理、党委委员、副行长；现任吉林省
信托有限责任公司党委书记、董事长，东北证券股份有限公司董事。
邢中成先生除吉林省信托有限责任公司及其人员外，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未
受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为董事的情
形。
托有限责任公司财富管理中心副总经理、主任、杭州信托部总经理、北京信托业
务部总经理、东北证券股份有限公司监事。现任吉林省信托有限责任公司总经理
助理。
季大坤先生除吉林省信托有限责任公司及其人员外，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未
受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为董事的情
形。
二、独立董事候选人简历：
师，中国会计学会理事，吉林省会计学会副会长，吉林省注册会计师协会常务理
事兼行业人才工作委员会主任委员，长春市审计学会会长。曾任长春税务学院教
师、会计系副主任、教务处副处长；吉林财经大学会计学院院长、教务处处长、
研究生院院长。现任吉林财经大学教授，长光卫星技术股份有限公司独立董事，
吉林省西点药业科技发展股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独立董
事。
卢相君先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存
在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律
法规规定的不得提名为董事的情形。
贸易大学国际经济贸易学院教授、博士生导师，对外经济贸易大学国家（北京）
对外开放研究院研究员、高水平对外开放与金融创新研究中心秘书长、女教授协
会副会长，北京 ESG 研究院理事，Economics&Politics 副主编，中银国际证券
股份有限公司独立董事，北京福石控股发展股份有限公司独立董事。
江萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在
关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法
规规定的不得提名为董事的情形。
华全国律师协会理事，中共吉林省律师行业党委副书记，吉林省律师协会会长，
吉林省法学会常务理事，长春市人大代表，长春市人民代表大会法制委员会副主
任委员，吉林省第十五批享受省政府津贴有突出贡献的专家。现任吉林衡丰律师
事务所主任，长春润德投资集团有限公司外部董事，长春人才发展集团有限公司
外部董事。
田大原先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存
在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律
法规规定的不得提名为董事的情形。
经济学院教授，教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主
任，宁波舟山港股份有限公司独立董事，浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董
事，财通证券资产管理有限公司独立董事，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
独立董事，浙江诸暨农村商业银行股份有限公司独立董事。
潘士远先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存
在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律
法规规定的不得提名为董事的情形。
学院副院长、副教授、教授、博士生导师。现任吉林大学商学与管理学院教授、
博士生导师，启明信息技术股份有限公司独立董事，长春富维集团汽车零部件股
份有限公司独立董事。
刘柏先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在
关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法
规规定的不得提名为董事的情形。
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