证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-013
长春一东离合器股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于
子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事9名，实际出
席董事8名（董事长孟庆洪因其他工作安排已授权董事赵德良代为出席并行使表
决权）。本次会议由公司副董事长李秀柱主持，公司高级管理人员列席本次会议，
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》 ；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2025年度财务决算报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（三）审议通过了《2026年度全面预算报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（四）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报
告》 ；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
审议本项议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与
兵工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。
（五）审议通过了《关于向商业银行申请授信额度的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足公司生产经营资金需求，结合对公司的行内评级，分别申请2026年度
以下授信额度：兴业银行综合授信额度为2亿元；招商银行综合授信额度2亿元；
中信银行授信额度2.2亿（其中综合授信额度1亿元、低风险授信额度1.2亿元）。
（六）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。
（七）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
（八）审议通过了《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督
职责情况的报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会
审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（九）审议通过了《2025年度审计委员会履职报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年
度审计委员会履职报告》。
（十）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年
度独立董事述职报告》，尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会
关于独立董事独立性情况的专项报告》。
（十二）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年
度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《2025年度董事会工作报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年
年度利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年
年度报告全文及摘要》。
（十六）审议通过了《2026年第一季度报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年
第一季度报告》。
（十七）审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会战略委员会就2026年度投资计划发表了建议：2026年度投资计划
紧密贴合公司发展战略，持续以精益化、数字化、自动化为核心投资导向，切实
满足经营发展需要。并同意提交董事会审议。
（十八）审议通过了《关于公司及子公司2025年环境、社会和公司治理报告
(ESG报告)的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年
环境、社会和公司治理报告（ESG报告）》。
（十九）审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东未来三年股东回报规划（2026-2028年）》。
（二十）审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”
行动方案》。
（二十一）关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会就公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议
案发表了建议：此制度完善了董事和高管的激励约束机制，规范了薪酬管理，促
进公司规范运作和持续健康发展。并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十二）关于修订《工资总额管理办法》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东工资总额管理办法》。
（二十三）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东关于召开2025年年度股东会的公告》（公告编号：2026-014）。
特此公告。
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