证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2026-010
深圳市联赢激光股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于2026年4月24日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知
已于2026年4月14日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，
实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年
度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
独立董事将在股东会上述职。
（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会对
独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
（七）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计
师事务所履职情况的评估报告》。
（八）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行
监督职责情况报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审
计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
（九）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年
度利润分配预案公告》。
（十一）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（十二）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度
内部控制评价报告》。
（十三）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
因本议案涉及公司董事薪酬制度，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回
避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回
避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪
酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
关联董事韩金龙、贾松、李毅、卢国杰回避表决。
（十六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
（十七）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026年度拟向银行申请总额
不超过800,000万元的综合授信额度（含固定资产项目贷款授信及子公司授
信）。上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开日止。
公司2026年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但
不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的
法律、经济责任由公司承担。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为控
股子公司提供担保的公告》。
（十九）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报” 行动方案评估报告
暨2026 年度“提质增效重回报” 行动方案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2025 年度“提质增效重回报” 行动方案评估报告暨2026 年度“提质增效
重回报” 行动方案》。
（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
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