证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2026-010
杭州士兰微电子股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事会第九次会议于 2026 年 4 月 23 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于 2026 年 4
月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应
到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈
向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会
议审议并通过了以下决议：
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-011。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由公司董事会战略与投资委员会审议通过并提交。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-012。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
子议案
子议案名称 同意票数 反对票数 弃权票数 回避表决说明
序号
关联董事陈向
东已回避表决
关联董事郑少
波已回避表决
关联董事范伟
宏已回避表决
关联董事江忠
永已回避表决
关联董事罗华
兵已回避表决
关联董事宋卫
权已回避表决
关联董事李志
刚已回避表决
关联董事马良
已回避表决
关联董事李伟
已回避表决
关联董事田颖
已回避表决
关联董事宋春
跃已回避表决
关联董事张洪
胜已回避表决
关联董事邱保
印已回避表决
关联董事汪涛
已回避表决
关联董事张宇
已回避表决
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-013。
本议案由公司董事会提名与薪酬委员会逐项审议通过并提交。
本议案须提交公司股东会审议。
方案的议案》
子议案
子议案名称 同意票数 反对票数 弃权票数 回避表决说明
序号
关联董事郑少
波已回避表决
关联董事李志
刚已回避表决
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-013。
本议案由公司董事会提名与薪酬委员会逐项审议通过并提交。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-014。
本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。
关联董事陈向东、罗华兵回避表决。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-014。
本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。
关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、宋卫权回避表决。表
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-014。
本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。
关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-014。
本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。
关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-015。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-016。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
本议案内容及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-017。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
度“提质增效重回报”行动方案的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-018。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并提交。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
公司 5 名独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并
将在公司 2025 年年度股东会上进行汇报。《2025 年度独立董事述职报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会依据独立董事出具的《在任独立董事关于独立性情况的自查表》
作出了专项意见，《董事会关于对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会 2025 年度履职
报告》和《董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报
告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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