证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－016
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次
会议于2026年4月23日在武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦30楼1号会议室
召开。本次会议由公司董事长罗时华先生召集并主持，会议通知于2026年4月13
日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票表决方式召
开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认真听取并审议了公司总经理邵峰先生所作的《2025年度总经理
工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度落实董事会决议、
管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生、高文学先
生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述
职。《公司2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》具体内
容详见2026年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司2025年年度报告全文》具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
《公司2025年年度报告摘要》详见2026年4月25日《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司2025年度财务决算报告》具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（本预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预
测）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
《2025 年度利润分配预案的公告》详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》具体内容详见2026年4月
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北凯龙化工集团股份有限公
司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券
承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放
与 使 用 情 况 的 核 查 意 见 》 ， 相 关 内 容 详 见 2026 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的公告》详见 2026 年 4 月 25
日 《 证券 时报》《中国证 券报》《上海 证券报》《证券 日报》和 巨潮资 讯网
http://www.cninfo.com.cn。
公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股
份有限公司募投项目结项及变更部分募集资金用途的核查意见》，具体内容详见
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见 2026 年 4 月 25 日《证券时
报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股
份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，具体内容详见 2026 年 4
月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分
闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东
获取更多投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司和全
体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情况，故同意公司使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理事项。
《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2026 年
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股
份有限公司使用闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见 2026
年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《上海证券报》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速
发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对
象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。
《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》详见 2026 年 4 月 25 日《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准
则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，
依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》详见 2026 年 4 月 25 日《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见2026年4月25日巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见2026
年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《关于变更内部审计机构负责人的公告》详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《上海证券报》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司会前收到独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生和
高文学先生出具的《2025年度独立董事独立性自查报告》，经过核查，公司董事
会认为上述独立董事在2025年度任期期间符合独立性的要求。《董事会对独立董
事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 》 详 见 2026 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《 2025 年 度 社 会 责 任 报 告 》 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事在审议本事项时履行回避义务，本议案将直接提交公司股东会
审议。
《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告》具体内容详见2026年4月
董事会决定于2026年5月15日14:00采用现场和网络投票的方式在公司一楼
会议室召开2025年度股东会。
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》详见
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
