证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026-005
报喜鸟控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于 2026 年 4 月
召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主
持。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事沃健、李浩然、苏葆燕向董事会提交了《2025 年度独立董事
述职报告》，并将在 2025 年度股东会上作述职报告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券时报》
《上海证券报》
《中
国证券报》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
资金的议案》；
保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。
保荐机构对该事项发表了意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的有关规
定，独立董事津贴为每年 8 万元（含税）。
董事兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬，并由《关于
具体金额详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年
度报告》
“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员报酬
情况”。
基于前述 2025 年度董事薪酬的确认结果，结合公司的实际经营情况，参考
所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体情况如
下：
股东会等按相关法律法规的规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，不额外领取董事津贴。
本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事均需回避表决，本议案
直接提交 2025 年度股东会审议。
案的议案》；
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”
之“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。
基于前述 2025 年度高级管理人员薪酬的确认结果，结合公司的实际经营情
况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬
方案，具体情况如下：
在公司任职的高级管理人员的薪酬按照以下标准确定：
（一）基本薪酬：根据岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因
素综合确定，按月平均发放；
（二）绩效薪酬：以年度绩效评价为依据。绩效薪酬占薪酬总额的比例原则
上不低于 50%。绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事吴志泽先生、吴跃现女士、杨芳女士、吴利亚女士回避表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该事项已经公司可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
委员会履行监督职责情况报告》
；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。
的议案》；
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。
三、备查文件
特此公告。
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