证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-015
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件等方式发出。
表决。
李竞舟先生、杨忠先生。
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
弃权 0 票，议案获得通过。
与会董事认真听取了《2025 年度总裁（总经理）工作报告》，认为该报告
客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、
董事会的各项决议，公司整体经营状况正常。
议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事李军印、缪永林、殷凌虹分别向董事会提交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。公司董事会对独立董事
见》。董事会听取了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》和
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。以
上报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。
对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制自我评价报告》。
国泰海通证券股份有限公司对公司 2025 年度内部控制自我评价报告出具了
核查意见，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后的财务数据能更加公允地反
映公司的财务状况以及经营成果。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）和国泰海通证券股份有限公司分别对
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告和专项核查意见，同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》和同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。
此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。
弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际
情况，着眼于公司和全体股东的长远利益，有利于公司持续经营及健康发展。
公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金
转增股本。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司根据现行薪酬体系拟定的 2026 年董事薪酬计划如下：
公司独立董事按照税前 8,000 元/月领取独立董事津贴，独立董事津贴于
公司内部董事无董事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的
其它岗位领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效
薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体如下：
成，按月发放。
所兼任的管理岗位按统一考核标准确定其季度绩效，按月发放；公司根据当年
年度经审计收入、利润等实现情况及其他绩效考核情况确定一定比例的年度绩
效，在当年年报披露后发放。
计划以及其他中长期专项奖金、激励等组成，根据实际情况发放。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长杨先进先生的
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李竞舟先生的
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事杨忠先生的 2026
年度薪酬方案，董事杨忠先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事杨先勇先生的
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事殷凌虹女士的
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李军印先生的
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事缪永林先生的
此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司根据现行薪酬体系拟定的 2026 年高级管理人员薪酬计划如下：
公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行，由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。具体如下：
成，按月发放。
核标准确定高级管理人员的季度绩效，按月发放；公司根据当年年度经审计收
入、利润等实现情况及其他绩效考核情况确定一定比例的年度绩效，在当年年
报披露后发放。
计划以及其他中长期专项奖金、激励等组成，根据实际情况发放。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了总裁杨先进先生的
长，其薪酬计划尚需提交 2025 年度股东会审议；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总裁李竞舟先生的
其薪酬计划尚需提交 2025 年度股东会审议；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理陈聪先生的
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、董事会秘书
王妮娜女士的 2026 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理时伟先生的
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理杨凌明先生的
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、财务总监李
舒华先生的 2026 年度薪酬方案。
案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
逾期的对外担保事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况出具了专项审计说明，公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》和《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明》。
弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次被担保对象全部为公司子公司，担保风险处于公司可控范围之内，符
合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保
方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后
认为，各被担保方目前经营状况良好、具有偿还债务的能力。因此，董事会同
意 2026 年度公司及子公司担保额度预计事项。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预
计的公告》。
此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。
反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次对外担保系出售控股子公司股权被动形成对外担保，实质是公司对原
控股子公司深圳宇轩的全资子公司日常经营性借款提供担保的延续，公司无法
单方直接解除。针对每一笔担保业务，深圳宇轩和深圳宇轩其他股东及其配偶
按全额提供连带责任担保，被担保对象及其法定代表人提供相应反担保，整体
风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
公司在后续将严密监控对当前存续的江西宇轩的担保情况，并在相关担保
到期后将及时终止解除，切实维护公司及全体股东合法权益。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续为江西宇轩电子有限公司提供
担保的公告》。
此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。
案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。
为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司（含合并报表范围内的
子公司）拟向银行或融资租赁公司等申请不超过人民币 21 亿元的综合授信敞口
额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项
目贷款、无息贷款、信用证等业务。如在必要情况下，公司控股股东、实际控
制人杨先进先生及其配偶焦彩红女士拟提供不超过人民币 21 亿元的担保，担保
方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。该担保不向公司收取任何
担保费用，也不需要公司提供反担保。上述敞口授信额度最终以相关机构实际
审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合授信敞口额度并
接受关联方担保的公告》。
此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。
反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。
金额 1,360.28 万元，在 2025 年度预计关联交易额度内。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的
公告》。
票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告（天
健审〔2026〕6-402号），截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润
为-44,410.23万元，实收股本总额为23,500.91万元，未弥补亏损金额超过实收
股本总额三分之一。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分
之一的公告》。
此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。
权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度为公司审计的业务执
行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，出具的各项报告能独
立、客观、公正地反映公司财务情况和经营结果，同时为了保持公司审计工作
的连续性和稳定性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
具体审计费用授权公司管理层决定。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新
规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《对外担保管理制度》进行
修订。
上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。
票的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》及公司
战略发展需求，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授
权期限为自公司 2025 年度股东会通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日
止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的公告》。
此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。
反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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