证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2026—11 号
四川新金路集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第十次
董事局会议于 2026 年 4 月 23 日在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲
广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 13
日以电子通讯等形式送达各位董事。本次董事会应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，公司高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长
刘江东先生主持。会议的召集、通知、召开、表决程序均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经与会董事审议，以书面表
决的方式通过了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度董
事局工作报告》。
报告期，公司董事局严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及
《公司章程》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，
勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。公司董事局认为：公司
《2025 年度董事局工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事局 2025
年度的工作情况。
公司独立董事马天平先生、罗宏先生和曹昱女士分别向公司董事局提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上
进行述职。
本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2025 年度董事局工作报告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度财
务决算报告》。
本报告已经公司董事局审计委员会先行审议通过，
尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度利
润分配预案》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表累计未分配利润为负值，
不满足规定的现金分红条件，综合考虑公司 2026 年度经营计划及资金安
排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，维护全体股东的长远
利益，公司拟定 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
本预案已经公司独立董事专门委员会、董事局审计委员会先行审议通
过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于公司 2025 年度拟不进
行利润分配的公告》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年年度
报告》及摘要。
公司董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》签署了书面确认意
见，保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本报告已经公司董事局审计委员会先行审议通过，
尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《四
川新金路集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度内
部控制自我评价报告》。
公司董事局认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，公司 2025
年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实
际情况。
本报告已经公司独立董事专门委员会、董事局审计委员会先行审议通
过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评
价报告》。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于计提资
产减值准备的议案》。
为更真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产
价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的各项需
要计提减值的资产进行了评估和分析，对相关资产计提了减值准备合计
本议案已经公司董事局审计委员会先行审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公
告》。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度公
司及子公司申请融资额度及授权办理具体事宜的议案》。
为满足公司及子公司经营发展需要和日常资金需求，根据公司资金统
筹安排，董事局同意公司及子公司在 2026 年度向银行等金融机构申请总
额不超过人民币 13.321 亿元融资额度（含存量到期续贷额度）。融资形
式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、信用证、信托、
融资租赁、保理、保函、承兑汇票、风险敞口内的票据贴现等。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于 2026 年度公司及子公
司申请融资额度及授权办理具体事宜的公告》。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026
年度对外担保额度预计的议案》。
为满足子公司、分公司日常经营发展需要和融资需求，董事局同意公
司 2026 年度为子公司、分公司申请包括但不限于流动资金贷款、项目贷
款、中长期贷款、信用证、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷
业务或开展其他融资活动时提供不超过人民币 13.321 亿元担保。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于公司 2026 年度对外担
保额度预计的公告》。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟续聘
会计师事务所的议案》。
为保持年报审计工作的连续性，确保公司 2026 年度财务报告、内部
控制审计事项有序进行，公司董事局审议同意续聘希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告、内部控制审计机构。
本议案已经公司董事局审计委员会先行审议通过，
尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的
公告》。
十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司董事局关于
公司独立董事独立性情况的专项意见》。
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等规定，公司董事局结合公司在任独立董事曹昱女士、马天
平先生和罗宏先生提供的《独立性自查情况的报告》等资料，对独立董事
昱女士、马天平先生和罗宏先生符合独立董事独立性的相关要求。
独立董事曹昱女士、马天平先生和罗宏先生回避了对本事项进行表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司董事局关于公司独立董事独
立性情况的专项意见》。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度
会计师事务所履职情况评估报告》。
根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况
进行了评估，公司董事局审计委员会出具了对会计师事务所履行监督职责
情况的报告。公司认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，
审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履
职情况评估报告》。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》
和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定，公司董事局编制了 2025 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告。
本报告已经公司独立董事专门委员会、董事局审计委员会先行审议通
过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确定公司
基于目前宏观经济形势及公司发展实际状况，公司制定了 2026 年经
营目标。本议案已经公司董事局战略委员会先行审议通过。
十四、通过了《公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案》。
根据《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》等规定，结合公司经营实际情况，公司拟定 2026 年度董事薪酬（津
贴）方案。
公司全体董事回避了对该方案表决，该方案直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事局提名和薪酬考核委员会先行审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2026 年度董事、高级管理
人员薪酬方案》。
十五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2026 年度
高级管理人员薪酬方案》。
公司参照同行业、同区域可比上市公司对公司高管人员薪酬标准，结
合公司经营实际情况，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
本方案已经公司董事局提名和薪酬考核委员会先行审议通过。
公司关联董事彭朗先生、吴洋先生、刘祥彬先生、成景豪先生回避了
对该方案表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2026 年度董事、高级管理
人员薪酬方案》。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东
会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司
证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关规定，公司董事局同意提请股东会授权董事局办理以简
易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，授权期限为公司 2025 年年
度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于提请股东会授权董事局
办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司
公司董事局决定于 2026 年 5 月 20 日，召开公司 2025 年年度股东会，
股权登记日为 2026 年 5 月 14 日。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮
资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二六年四月二十五日
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