A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2026-011
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于 2026 年 4 月 24
日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的
召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《建议根据 2023 年股权激励计划授予受限制股份单位》
的议案
董事会拟根据本公司 2023 年股权激励计划，向 3 名员工授予 15,389,245 份
受限制股份单位。
Jisong Cui（崔霁松）博士、Renbin Zhao（赵仁滨）博士和施一公博士作为
关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《港股
公告：根据 2023 年股权激励计划授予受限制股份单位》。
本议案尚需提交股东周年大会审议。
(二) 审议通过《2026 年科创板限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
的议案
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员
工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使
各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献
匹配的原则，根据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法
规和规范性文件以及公司章程的规定，公司拟定了《2026 年科创板限制性股票
激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，拟实施限制性
股票激励计划。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司 2026 年科创板限制性股票
激励计划（草案）》及《诺诚健华医药有限公司 2026 年科创板限制性股票激励计
划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-012）。
本议案尚需提交股东周年大会审议。
(三) 审议通过《2026 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
为保证公司 2026 年科创板限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司
《激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2026 年科创板限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司 2026 年科创板限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东周年大会审议。
(四) 审议通过《根据计划授权上限发行及授出 2026 年人民币股份激励
计划项下的新人民币股份》的议案
为实施公司 2026 年科创板限制性股票激励计划，公司决议根据本激励计划
授予不超过 1,000.00 万股限制性股票（包括首次授予和预留授予），约占公司于
最终可行日期（即 2026 年 4 月 20 日）已发行股份总数的 0.57%，该等限制性股
票将根据经公司股东大会批准的计划授权限额进行发行。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东周年大会审议。
(五) 审议通过《授权本公司董事会办理本公司 2026 年科创板限制性股
票激励计划相关事宜》的议案
为了具体实施本激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励
计划相关事宜，包括但不限于：
划的授予日；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属
数量和/或价格进行相应的调整；
制性股票数量上限内，根据授予时情况调整实际授予数量；
关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
董事会将该项权利授予薪酬委员会行使；
不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务
等；
与终止等所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象
尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性
股票继承事宜，终止本激励计划等；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变
更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须
得到相应的批准；
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
需由股东大会行使的权利除外；
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为；
事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
上述授权事项中，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或公
司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会主席或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东周年大会审议。
特此公告。
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