证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-027
中科星图股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
年 4 月 21 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经与会董事审议，董事会认为：《中科星图股份有限公司 2026 年第一季度
报告》内容符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度计提减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计
政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用
减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及
经营成果。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司关于 2026 年第一季度计提减值准备的公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
