证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2026-004
上海赛伦生物技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会的召开情况
上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达公司全
体董事。公司董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决
议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会
审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
的议案》
本议案关联董事范铁炯、彭良俊、成琼回避表决，表决结果：6 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。
告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案涉及关联董事，独立董事刘军岭、叶榅平、傅以尚回避表决。表决结
果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回
报”行动方案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金、增加募投项目投资额并延期的公告》
（公
告编号：2026-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金、增加募投项目投资额并延期的公告》
（公
告编号：2026-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
特此公告。
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