证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2026-027
无锡信捷电气股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026
年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件及电话等方式发
出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：
公司《2026 年第一季度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证
监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经
营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个解除限售期条件已成就，同意公司按照本激励计划等相关规定为符
合解除限售条件的 51 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票共
计 301,120 股。
表决结果：关联董事于秋阳、王洋回避表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，由于 4 名首次授予激励对象因个人原因离职，已
不符合激励条件；第一个解除限售期公司层面考核指标未达成 100%解锁条件，仅解锁
售比例为 80%，因个人考核原因部分限制性股票不能解除限售。董事会同意公司对上
述已获授但尚未解除限售的合计 162,880 股限制性股票进行回购注销并调整回购价格。
表决结果：关联董事于秋阳、王洋回避表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
交易管理制度（2026 年 4 月）>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
特此公告。
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