证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-014
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式通知全体董事。
立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司董事会保证《2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人
员已对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度
报告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年一季度报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司董事会保证《2026 年一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对
《2026 年一季度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年一季度报告》。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对
全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开
展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会对其在
会履职情况、独立董事履职情况等进行了总结。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东会审议。独立董事同时提交了 2025 年度述职报告，
并将在 2025 年度股东会上述职。
（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董
事会、股东会决议，带领团队较好地完成 2025 年度各项工作。总经理对 2025
年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结，同时对 2026 年进行
了规划和展望。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司拟以目前总股本 471,989,958 股剔除公司回购专用证券账户中已
回购股份 203,400 股后的股本 471,786,558 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 3.00 元（含税)，合计派发现金股利 141,535,967.40 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司董事会审计委员会事前召开会议，审议通过了公司《关于<2025 年度内
部控制自我评价报告>的议案》，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，未发
现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的重大
或重要内部控制缺陷。
审计机构出具了《2025 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于<2025 年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
董事会认为公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及公告格式的相关规
定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况，公司募集资
金使用及披露不存在违规情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（八）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
全体董事一致同意通过《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
全体董事一致同意通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
报告》。
（十）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作中勤勉尽
责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其
出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履
行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性，同意公司拟续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机
构，聘期为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
经核查在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生不存在影响独立
董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈学渊女士因在交易
对方任董事回避表决，表决结果为通过。
经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司 2026 年度发生日常关
联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 22,780.00 万元（不含税）。2026
年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。
（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年度股东会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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