证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-007
嘉友国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026
年 4 月 14 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2026 年 4 月 24 日
以电子邮件、专人送出方式向全体董事发出会议补充通知，增加临时提案。本次
会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人
员部分列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《2025 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东会审议。
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度董事会审
计委员会履职情况报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
《2025 年年度报告》及其摘要
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》
《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度利润分
配方案公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《2025 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度独立董事
述职报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2026 年度
审计机构的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《嘉友国际物流股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司结合实际经营情况，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案，
具体内容如下：
（1）董事
独立董事薪酬为 10 万元/年（税前）；
在公司担任具体职务的董事，所领取的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬等。基
本薪酬和绩效薪酬等依据公司相关薪酬管理制度予以确定并发放。
（2）高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，所领取的薪酬包括基本薪酬和
绩效薪酬等。基本薪酬和绩效薪酬等依据公司相关薪酬管理制度予以确定并发放。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度内部控制
评价报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于预计 2026 年度
日常关联交易金额的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会独立董事专
门会议第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《嘉友国际物流股份有
限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事离
任并补选独立董事及专门委员会委员的公告》。
本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》。
特此公告。
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