证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-006
宁波德昌电机股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于2026年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2026
年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事
长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会战略委员会会议审阅，全体委员对该
议案无异议，同意提交董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
薪酬方案的议案》
本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，全体委
员回避讨论，同意直接提交董事会审议。
本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提
交股东会审议。
年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，董事会
薪酬与考核委员会非关联委员提出建议，认为：方案符合公司实际情况，薪酬标
准合理，考核指标设置科学，有利于调动公司高管的积极性，符合公司长远发展
的需要，同意将该议案提交公司董事会审议。
表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
董事黄裕昌先生、黄轼先生、张利英女士予以回避表决。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-
本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度独立董事述职报告》。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
为保证公司正常生产经营，提高公司申请贷款的效率，综合考虑公司的融资
需求后，公司及子公司拟申请单日最高余额不超过等值人民币 60 亿元的银行授
信总额度（包含公司原有未到期的各银行的存量授信额度），上述额度内可滚动
循环使用。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各
金融机构与公司实际发生的融资金额为准。融资类型包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁等。在上述额度内，授权公司董
事长全权办理授信、借款等事项及实际融资中的其他相关事项并签署相关合同及
文件。上述授权有效期自公司股东会审议批准之日起至公司召开 2026 年年度股
东会之日止。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，董事会
薪酬与考核委员会提出建议，认为：该制度符合证监会对上市公司的治理要求
和公司实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
增效重回报”行动方案的报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年“提质增效重回报”行动评估暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案
的报告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会战略委员会会议审阅，全体委员对该
议案无异议，同意提交董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
