证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-023
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十九次董事会会议
通知于 2026 年 4 月 13 日以通讯形式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日 14:30 在山
西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参
加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚
锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事审议，一致通过如
下议案。
二、会议审议事项
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
董事会工作报告中公司所处行业和主营业务分析详见公司《2025 年年度报
告》第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网披露的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度利润分配预案》（公
告编号：2026-025）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度开展套期保值
业务的公告》（公告编号：2026-028）、《关于 2026 年度开展套期保值业务的
可行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告。具
体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
专项报告》
保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内
容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联交易预计情况的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿
先生、姚锦丽女士、赵嘉先生回避表决，出席董事会的 5 名非关联董事对该议案
进行了表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
情况的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对在任独立董
事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网披露的《董事会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一
步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订。
序号 表决内容 表决结果
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
其中议案 17.7 已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案 17.2、17.7
需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，具体内容详见同日公司在巨潮资
讯网披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
该议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，具体内容详见同日公司在巨潮资
讯网披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
该议案关联董事姚俊卿先生、郑彩霞女士和赵嘉先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会可持续发展委员会审议，具体内容详见同日公司在巨潮资
讯网披露的《2025 年可持续发展报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司向参股公司提
供财务资助的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司向参股公司提
供财务资助的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2026 年 5 月 27 日（星期三）14:30 在山西省太原市清徐县清泉
西湖公司办公大楼会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日公司在巨
潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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