证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2026-007
中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局
第十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
书面或邮件等方式发出。
司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
具体内容详见同日披露的相关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的《2025 年度董事局工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2025 年度权益分派预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
容详见同日披露的《董事局审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度实施情况的议案》，具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》“第
四节公司治理”的相关内容，《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》详见
附件二。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄旭、曾广胜、卢敏、单
慧回避表决。
内容详见同日披露的《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
日披露的《关于下属子公司担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》
《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、4、8、10 项议案需提交公司 2025 年度股东会审议，公司 2025
年度股东会召开的时间和有关事宜将另行通知。
三、备查文件
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二六年四月二十五日
附件一：
中国宝安集团股份有限公司
公司 2025 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，并出具众环审字(2026)0102126 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实
现营业总收入 2,303,627.72 万元，比上年同期增长 13.87%，实现归属于母公司所
有者的净利润 20,304.17 万元，比上年同期增长 17.62%。
一、财务状况
万元，增长 5.73%。
万元，增长 6.03%。资产负债率 59.78%，比上年末的 59.62%增加了 0.17 个百分
点。
二、本期财务收支情况
分别为 7.19%、1.79%、7.26%、105.41%。
三、归属于母公司所有者权益情况
期末归属于母公司所有者权益 1,000,523.27 万元，比上年末增加 9,053.02 万
元，增幅 0.91%。
本期每股净资产 3.8792 元，与上期末的 3.8441 元对比增长 0.91%。
附件二：
中国宝安集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
第一章 总则
第一条 目的
为健全与中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略相匹配、
激励与约束并重的市场化薪酬管理体系，完善董事、高级管理人员绩效考核机制，
提升公司治理水平和长期价值创造能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》，制定本方案。
第二条 适用范围
（一）参与公司日常经营管理的非独立董事。
（二）《公司章程》规定的高级管理人员。
（三）公司认定的其他核心管理人员。
以上人员统称“适用人员”。
独立董事及不参与公司日常经营管理的非独立董事不适用本方案，其津贴按
股东会审议通过的标准执行。
第三条 基本原则
本方案的制定与实施遵循以下原则：
（一）战略匹配原则：薪酬体系与公司发展战略目标相匹配，定期进行市场
对标。
（二）业绩导向原则：薪酬水平与公司整体业绩、个人贡献及风险控制紧密
挂钩，体现责权利对等。
（三）市场化原则：参照同行业可比公司薪酬水平，确保外部竞争力和内部
公平性。
（四）激励与约束并重原则：平衡短期激励与长期价值创造，建立薪酬约束
与追索扣回机制。
（五）合规透明原则：考核标准明确、程序规范、结果可追溯，确保薪酬分
配公允合规。
第二章 管理机构
第四条 董事局
（一）拟订董事薪酬与绩效考核方案，报股东会审议批准；审议批准高级管
理人员的薪酬与绩效考核方案；
（二）建立董事、高级管理人员的绩效评价机制，向股东会报告董事绩效评
价情况；审议确定高级管理人员的年度绩效考核结果；
（三）领导薪酬与考核委员会的工作，授权其开展相关研究并提出建议，定
期听取其工作报告。
第五条 薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会是董事局下设的专门委员会，对董事局负责，主要行使以
下职权：
（一）研究董事、高级管理人员的考核标准，向董事局提出考核方案建议；
（二）组织实施高级管理人员的考核工作，向董事局报告考核结果；
（三）研究董事、高级管理人员的薪酬政策，向董事局提出薪酬方案建议；
（四）法律、行政法规、部门规章、公司章程及董事局授权的其他职责。
第六条 薪酬与考核委员会工作组
公司人力资源部承担薪考委日常工作组职能，负责考核材料收集、会议筹备
及决议执行等日常工作。
第三章 薪酬结构与水平
第七条 薪酬结构
适用人员年度目标薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励三部分构成：
年度目标薪酬 = 基本年薪 + 目标绩效年薪 + 中长期激励
基本年薪：基本年薪占目标绩效年薪与基本年薪之和的 40%，体现岗位基本
价值，保障日常履职，按月发放。
目标绩效年薪：占基本年薪与目标绩效年薪之和的 60%，以目标绩效年薪为
基数，根据年度绩效考核结果浮动发放，体现业绩贡献导向。
中长期激励：绑定长期价值创造，根据公司战略目标及业绩达成情况，另行
制定专项方案。
在公司领薪的非独立董事，不再领取董事津贴。
第八条 薪酬水平
公司委托第三方专业机构，选取同行业可比上市公司组成对标组，从营业收
入、盈利能力、成长性等维度进行市场对标分析，建立业绩与薪酬动态挂钩机制。
第四章 绩效考核与薪酬核定
第九条 绩效考核
适用人员绩效考核按照《中国宝安集团股份有限公司董事局薪酬与考核委员会实施细则》
及公司相关制度执行。
第十条 绩效薪酬总包联动机制
适用人员年度绩效薪酬总包=∑（适用人员年度目标绩效年薪）*绩效薪酬总
包系数
绩效薪酬总包系数根据公司经营业绩达成率确定，确保公司整体业绩与适用
人员绩效薪酬强关联。
第十一条 个人绩效年薪核定
（一）个人绩效年薪计算
个人绩效年薪 = 个人目标绩效年薪×个人绩效系数×分配系数
个人绩效系数根据个人年度绩效考核得分确定。
分配系数为平衡因子，确保个人绩效年薪总额与总包挂钩；
分配系数 = 适用人员年度绩效薪酬总包÷∑（适用人员个人目标绩效年薪
× 个人绩效系数）
（二）特殊情况调整
董事局主席、总裁可根据适用人员在《绩效任务书》之外的重大贡献或重大
失误，经薪考委审议同意、董事局审议通过后，对相关人员的年度绩效年薪进行
个案调整，调整金额在年度绩效薪酬总包范围内统筹。
第五章 薪酬发放与管理
第十二条 基本年薪发放
在代扣代缴法定费用及个人所得税后，按月平均发放。本方案经批准后，对
已发放基本年薪进行核算，实行多退少补。
第十三条 绩效年薪发放
（一）月度预支付：每月按目标绩效年薪的 2%预支付。
（二）年度结算支付：年度报告披露和绩效评价完成后，支付核定绩效年薪
金额，并扣减已预支付部分。
第十四条 追索扣回机制
适用人员已发放的绩效年薪或中长期激励，符合公司追索扣回制度规定情形
的，按有关制度执行。
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