证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-030
湖南能源集团发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以现场方式发出。
事会会议。本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5
人。
本次董事会会议不少于五日提前发出通知的要求。本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门
委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-031）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门
委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-031）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门
委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-031）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委
员会审议通过。
详见同日披露的《关于聘任公司副总裁、财务负责人（财务总监）的公告》
（编号：2026-032）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委
员会审议通过。
详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》
（编号：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委
员会审议通过。
详见同日披露的《关于聘任公司副总裁、财务负责人（财务总监）的公告》
（编号：2026-032）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、
薪酬与考核委员会审议通过。
详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》
（编号：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
详见同日披露的《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告》
（编号：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
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