证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2026-015
衢州东峰新材料集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026
年 4 月 13 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出
席会议的董事 2 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生
主持，公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
审计委员会意见：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
规范性文件、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，且未发现参与 2025
年年度报告编制和审议的人员存在违规行为。公司 2025 年年度报告包含的信息
真实、全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意将本议案
提交公司董事会审议。
此项议案尚需提交股东会审议通过。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
二、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》；
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审［2026］7608 号
《审计报告》，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润人
民币-44,645.64 万元，母公司财务报表实现净利润人民币 14,454.61 万元。截
至 2025 年 12 月 31 日，母公司剩余累计可供股东分配的利润为人民币 160,154.46
万元。
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，上市
公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股
份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司于
期限届满，回购方案已顺利实施完毕。2025 年 3 月 5 日-2025 年 9 月 18 日期间，
公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份的数量为
另根据相关法律法规及《公司章程》的规定，基于公司 2025 年度归属于上
市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现
大额亏损，综合考虑公司经营活动净现金流水平、未来经营发展及多个项目后续
持续投入的资金需求，除 2025 年度已实施的股份回购外，公司 2025 年度拟不派
发现金红利、股票股利，亦不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东会审议通过。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于
三、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东会审议通过。
四、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》；
经核查公司在任独立董事于 2025 年度任职期间的任职经历以及相关自查文
件，2025 年度公司在任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会
委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务，与公
司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，提请董事会认可公司独立董事符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、
《独
立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
计和内部控制审计，其在担任审计机构期间，能够勤勉尽职的完成公司 2025 年
度财务审计和内控审计工作，公司董事会审计委员会提议其继续担任公司 2026
年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
公司确认支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的财务审计费
用为人民币 82.00 万元（含税），内控审计费用为人民币 25.80 万元（含税）。
业标准和公司实际的审计工作量情况议定其审计费用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
审计委员会意见：经对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、人
员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行审查，并对
其 2025 年度的审计工作进行评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、
专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2025 年度财务审计和内控
审计机构期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守了国家有关法律法
规及注册会计师职业规范的要求，出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司
财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职
责。董事会审计委员会同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
事会审议。
此项议案尚需提交股东会审议通过。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
审计委员会意见：从基本情况、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独
立性和诚信记录等方面对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，并对
其 2025 年度的审计工作情况进行了相应评估，认为其在 2025 年度能够有效履
行职责，满足为公司提供审计服务的各项要求，具备独立性、专业胜任能力。同
意将本议案提交公司董事会审议。
八、审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
审计委员会意见：报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、
《董事会专门委员会议事规
则》等法律法规及公司制度的规定，充分发挥审计监督职能，以合规性作为工作
重心，结合法律法规及监管部门的要求，切实履行审计委员会职责和义务，并持
续提升工作的针对性及实施效果，有效推动公司内部管理体系的整体优化。同意
将本议案提交公司董事会审议。
九、审议通过《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报
告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
审计委员会意见：公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、
《董事会专门委员
会议事规则》等规定，充分发挥审计监督职能，以合规性作为工作重心，切实履
行审计委员会职责和义务，遵循独立客观的判断原则，基于审计委员会的专业知
识经验，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与
会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。同意
将本议案提交公司董事会审议。
十、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十一、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
审计委员会意见：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部
控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，且已按照企业内
部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。同意将本议案提交公司董事
会审议。
十二、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的
议案》；
安排、增信所属子公司的职责需要，根据中国银行业监督管理机构《商业银行集
团客户授信业务风险管理指引》的相关规定，商业银行对集团客户授信实行统一
管理，集中对集团客户授信进行风险控制，公司所属部分子公司因与公司存在相
同金融机构，因此该子公司相同金融机构的授信管理将占用母公司的授信额度。
综上，提请同意并授权公司向金融机构申请授信总额度限额人民币 30,000 万元，
融资授信期限自本议案审议通过之日起至 2027 年 6 月 30 日止，并授权公司管
理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。
因生产经营及业务发展需要，提请同意并授权鑫瑞科技向金融机构申请授信总额
度限额人民币 30,000 万元。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承
兑汇票、保函及信用证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至 2027 年 6
月 30 日止，并授权鑫瑞科技管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文
件。
生产经营及业务发展需要，提请同意并授权鑫瑞新材料向金融机构申请授信总额
度限额人民币 6,000 万元。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑
汇票、保函及信用证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至 2027 年 6 月
件。
生产经营及业务发展需要，提请同意并授权深圳博盛向金融机构申请授信总额度
限额人民币 20,000 万元。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑
汇票、保函及信用证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至 2027 年 6 月
因生产经营、业务发展及项目建设需要，提请同意并授权湖南博盛向金融机构申
请授信总额度限额人民币 15,000 万元。融资授信额度项下业务包括流动资金借
款、银行承兑汇票、保函及信用证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至
关法律文件。
产经营、业务发展及项目建设需要，提请同意并授权盐城博盛向金融机构申请授
信总额度限额人民币 15,000 万元，并由盐城博盛管理层与金融机构沟通、经公
司确认后选择相应的抵押或质押融资方式。融资授信额度项下业务包括流动资金
借款、银行承兑汇票、保函及信用证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起
至 2027 年 6 月 30 日止，并授权盐城博盛管理层在上述融资授信额度限额内签
署有关法律文件。
生产经营及业务发展需要，提请同意并授权贵州千叶向金融机构申请融资授信总
额度限额人民币 20,000 万元。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行
承兑汇票、保函及信用证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至 2027 年
文件。
因生产经营、业务发展及项目建设需要，提请同意并授权重庆首键向金融机构申
请融资授信总额度限额人民币 20,000 万元。融资授信额度项下业务包括流动资
金借款、银行承兑汇票、保函及信用证等，融资授信期限自本议案审议通过之日
起至 2027 年 6 月 30 日止，并授权重庆首键管理层在上述融资授信额度限额内
签署有关法律文件。
瀚”）因生产经营及业务发展需要，提请同意并授权重庆首瀚向金融机构申请融
资授信总额度限额人民币 5,000 万元。融资授信额度项下业务包括流动资金借
款、银行承兑汇票、保函及信用证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至
关法律文件。
首键”）因生产经营需要，提请同意并授权东峰首键向金融机构申请融资授信总
额度限额人民币 8,000 万元，并由东峰首键管理层与金融机构沟通、经公司确认
后选择相应的抵押或质押融资方式。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、
银行承兑汇票、保函及信用证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至 2027
年 6 月 30 日止，并授权东峰首键管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法
律文件。
健”）因生产经营、业务发展及项目建设需要，提请同意并授权常州华健向金融
机构申请融资授信总额度限额人民币 30,000 万元。融资授信额度项下业务包括
流动资金借款、银行承兑汇票、保函及信用证等，融资授信期限自本议案审议通
过之日起至 2027 年 6 月 30 日止，并授权常州华健管理层在上述融资授信额度
限额内签署有关法律文件。
因生产经营、业务发展及项目建设需要，提请同意并授权福鑫华康向金融机构申
请融资授信总额度限额人民币 5,000 万元，并由福鑫华康管理层与金融机构沟
通、经公司确认后选择相应的抵押或质押融资方式。融资授信额度项下业务包括
流动资金借款、银行承兑汇票、保函及信用证等，融资授信期限自本议案审议通
过之日起至 2027 年 6 月 30 日止，并授权福鑫华康管理层在上述融资授信额度
限额内签署有关法律文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东会审议通过。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公
司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的公告》。
十四、审议通过《关于计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备的议案》；
为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》
和公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性
原则，公司拟对子公司贵州千叶药品包装有限公司（以下简称“贵州千叶”）、重
庆首键药用包装材料有限公司（以下简称“重庆首键”）、常州市华健药用包装材
料有限公司（以下简称“常州华健”）和江苏福鑫华康包装材料有限公司（以下
简称“福鑫华康”）的商誉、长期股权投资分别计提商誉减值准备及长期股权投
资减值准备，拟对子公司深圳市博盛新材料有限公司（以下简称“深圳博盛”）
的长期股权投资计提长期股权投资减值准备，本次计提减值准备情况如下：
（一）计提资产减值准备原因
司（以下简称“汕头东峰医药”）所属子公司贵州千叶、重庆首键、常州华健和
福鑫华康 2025 年因受医保控费与药品集采政策、行业监管、宏观环境影响，下
游制药行业整体承压、制药企业成本管控趋严；药包材行业受医药行业需求收缩、
消费疲软及市场竞争加剧等多重因素影响，产销量与价格下滑；此外，上游原材
料、能源价格波动，企业环保政策、安全监管升级，质量管理与质量监控提升，
医药包装营业收入和利润水平均出现同比下降，预计未来经营业绩及现金流明显
低于预期。根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，
应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。
品业务毛利水平较高，但干法隔膜产品销售端持续受行业竞争加剧等因素影响，
导致 2025 年新能源电池隔膜业务持续产生大额经营亏损，未来经营业绩及现金
流明显低于预期。根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，资产存在减值
迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值
准备。
（二）合并报表商誉计提商誉减值准备
（1）公司收购贵州千叶 75%股权所形成商誉
公司于 2019 年 4 月收购贵州千叶 75%股权，贵州千叶自 2019 年 4 月 30 日
起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，公
司对收购贵州千叶 75%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的贵州千
叶可辨认资产公允价值份额的差额 8,735.45 万元（人民币，下同）确认为商誉。
（2）公司收购重庆首键 75%股权所形成商誉
公司于 2020 年 9 月收购重庆首键 75%股权，重庆首键自 2020 年 9 月 30 日
起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，公
司对收购重庆首键 75%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的重庆首
键可辨认资产公允价值份额的差额 8,909.53 万元确认为商誉。
（3）公司收购常州华健 70%股权所形成商誉
公司于 2020 年 9 月收购常州华健 70%股权，常州华健自 2020 年 9 月 30 日
起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，公
司对收购常州华健 70%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的常州华
健可辨认资产公允价值份额的差额 5,668.60 万元确认为商誉。
（4）公司收购福鑫华康 85%股权所形成商誉
公司于 2021 年 6 月收购福鑫华康 85%股权，福鑫华康自 2021 年 6 月 30 日
起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，公
司对收购福鑫华康 85%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的福鑫华
康可辨认资产公允价值份额的差额 929.10 万元确认为商誉。
公司在 2025 年度商誉减值测试时，基于谨慎原则，特此聘请了第三方评估
公司对上述四家子公司的商誉和相关资产组合的可回收价值进行估值。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《衢州东峰新材料集团股份有
限公司拟进行商誉减值测试所涉及贵州千叶药品包装有限公司商誉及相关资产
组可收回金额资产评估报告》
（苏中资评报字(2026)第 12059 号），贵州千叶在评
估基准日 2025 年 12 月 31 日，与商誉相关的资产组组合的公允价值为 25,232.20
万元，采用收益法评估后其可收回价值为 18,400.00 万元。由此计算，公司当期
计提因收购贵州千叶 75%股权所对应的商誉减值准备 5,124.15 万元。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《衢州东峰新材料集团股份有
限公司拟进行商誉减值测试所涉及重庆首键药用包装材料有限公司商誉及相关
资产组可收回金额资产评估报告》
（苏中资评报字(2026)第 12060 号），重庆首键
在评估基准日 2025 年 12 月 31 日，与商誉相关的资产组组合的公允价值为
公司当期计提因收购重庆首键 75%股权所对应的商誉减值准备 6,475.42 万元。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《衢州东峰新材料集团股份有
限公司拟进行商誉减值测试所涉及的常州市华健药用包装材料有限公司商誉及
相关资产组可收回金额资产评估报告》
（苏中资评报字(2026)第 10011 号），常州
华健在评估基准日 2025 年 12 月 31 日，与商誉相关的资产组组合的公允价值为
公司当期计提因收购常州华健 70%股权所对应的商誉减值准备 3,699.19 万元。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《衢州东峰新材料集团股份有
限公司拟进行商誉减值测试涉及的江苏福鑫华康包装材料有限公司商誉及相关
资产组可收回金额资产评估报告》
（苏中资评报字(2026)第 12063 号），福鑫华康
在评估基准日 2025 年 12 月 31 日，与商誉相关的资产组组合的公允价值为
公司当期计提因收购福鑫华康 85%股权所对应的商誉减值准备 482.79 万元。
公司本次对上述四家子公司计提商誉减值准备，对公司 2025 年度合并财务
报表的影响为：将相应减少当期利润总额 15,781.54 万元，减少当期净利润
（三）个别报表长期股权投资计提长期股权投资减值准备
（1）截至 2025 年 12 月 31 日，公司所属子公司汕头东峰医药直接持有贵州
千叶 99.9975%股权，公司母公司持有子公司汕头东峰医药 100%股权。经测试，
公司母公司间接、子公司汕头东峰医药直接所持有贵州千叶 99.9975%股权的长
期股权投资均存在减值，以该项资产的账面价值与其可收回金额相比较，2025 年
度应在公司母公司报表层面、汕头东峰医药个别报表层面分别计提对子公司贵州
千叶的长期股权投资减值准备为 2,964.10 万元，相应计入母公司、汕头东峰医
药个别财务报表 2025 年度的资产减值损失，将减少母公司、汕头东峰医药当期
利润总额 2,964.10 万元，减少母公司、汕头东峰医药当期净利润 2,964.10 万
元。
（2）截至 2025 年 12 月 31 日，公司所属子公司汕头东峰医药直接持有重庆
首键 100%股权，公司母公司持有子公司汕头东峰医药 100%股权。经测试，公司
母公司间接、子公司汕头东峰医药直接所持有重庆首键 100%股权的长期股权投
资均存在减值，以该项资产的账面价值与其可收回金额相比较，2025 年度应在
公司母公司报表层面、汕头东峰医药个别报表层面分别计提对子公司重庆首键的
长期股权投资减值准备为 8,090.60 万元，相应计入母公司、汕头东峰医药个别
财务报表 2025 年度的资产减值损失，将减少母公司、汕头东峰医药当期利润总
额 8,090.60 万元，减少母公司、汕头东峰医药当期净利润 8,090.60 万元。
（3）截至 2025 年 12 月 31 日，公司所属子公司汕头东峰医药直接持有常州
华健 76%股权，公司母公司持有子公司汕头东峰医药 100%股权。经测试，公司母
公司间接、子公司汕头东峰医药直接所持有常州华健 76%股权的长期股权投资均
存在减值，以该项资产的账面价值与其可收回金额相比较，2025 年度应在公司
母公司报表层面、汕头东峰医药个别报表层面分别计提对子公司常州华健的长期
股权投资减值准备为 6,854.30 万元，相应计入母公司、汕头东峰医药个别财务
报表 2025 年度的资产减值损失，将减少母公司、汕头东峰医药当期利润总额
（4）截至 2025 年 12 月 31 日，公司所属子公司汕头东峰医药直接持有福鑫
华康 90.72%股权（扣除泰兴市虹桥镇农村集体资产管理委员会以集体建设用地
使用权划拨入股影响），公司母公司持有子公司汕头东峰医药 100%股权。经测试，
公司母公司间接、子公司汕头东峰医药直接所持有福鑫华康 90.72%股权的长期
股权投资均存在减值，以该项资产的账面价值与其可收回金额相比较，2025 年
度应在公司母公司报表层面、汕头东峰医药个别报表层面分别计提对子公司福鑫
华康的长期股权投资减值准备为 1,469.35 万元，相应计入母公司、汕头东峰医
药个别财务报表 2025 年度的资产减值损失，将减少母公司、汕头东峰医药当期
利润总额 1,469.35 万元，减少母公司、汕头东峰医药当期净利润 1,469.35 万
元。
（5）鉴于深圳博盛 2025 年继续大额经营亏损，经测试，公司母公司所直接
持有深圳博盛 51.57347%股权的长期股权投资存在减值，以该项资产的账面价值
与其可收回金额相比较，2025 年度应在母公司个别报表层面计提对子公司深圳
博盛的长期股权投资减值准备为 3,816.44 万元，相应计入母公司个别财务报表
公司当期净利润 3,816.44 万元。
（6）公司于 2021 年 12 月与灰度环保科技（上海）有限公司、王军共同出
资设立灰小度科技（上海）有限公司（以下简称“灰小度”），从事循环包装业务。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对灰小度的持股比例为 34.30%，长期股权投资账
面净额为 151.12 万元。灰小度自 2025 年 8 月起，因市场环境恶化、经营不善资
金链断裂等原因，核心业务已全面停滞，核心团队已解散，无新的业务规划，已
停止运营，且已处于资不抵债状态。鉴于灰小度经营停滞及资不抵债的现状，报
告期末，公司按照其长期股权投资账面净额全额计提减值准备，当期计提长期股
权投资减值损失 151.12 万元，将减少母公司当期利润总额 151.12 万元，减少母
公司当期净利润 151.12 万元。
（1）公司母公司本次对上述五家子公司（分别是：贵州千叶、重庆首键、
常州华健、福鑫华康和深圳博盛）计提长期股权投资减值准备合计 23,194.78 万
元。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，母公司的长
期股权投资减值准备将在合并报表中予以抵销，故本项长期股权投资减值准备的
计提对公司 2025 年度合并报表的当期利润总额、当期净利润和当期归属于母公
司股东的净利润均不产生直接影响。
（2）公司母公司本次对联营企业灰小度计提长期股权投资减值准备 151.12
万元，将减少公司 2025 年度合并报表当期利润总额 151.12 万元，减少当期净利
润 151.12 万元，减少当期归属于母公司股东的净利润 151.12 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计
提长期股权投资减值准备及商誉减值准备的公告》。
十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
为了真实、准确、公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，规范公
司资产减值的确认、计量和相关信息的披露，提高财务报告的准确性和可靠性，
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截
止 2025 年 12 月 31 日合并范围内的各项资产进行了全面清查、分析和评估，对
应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等各项资产进行了
减值迹象的识别和测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了
资产减值准备。本次计提资产减值准备情况如下：
（一）本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 8 号——资产减值》等相关规定以及公司实际业务情况，对截止 2025 年 12
月 31 日合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在
减值的情形，计提信用减值损失、资产减值损失共计 30,861.05 万元（人民币，
下同），具体如下：
金额单位：人民币万元
项目 计提资产减值损失金额
应收票据坏账损失 -20.50
应收账款坏账损失 2,744.49
信用减值损失
其他应收坏账损失 554.35
小计 3,278.33
存货跌价损失 2,846.79
固定资产减值损失 5,310.11
无形资产减值损失 3,493.15
资产减值损失
长期股权投资减值损失 151.12
商誉减值损失 15,781.54
小计 27,582.72
合计 30,861.05
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日，公司本次计提的资产减值损失金额已经年报审计机构中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）审计确认。
（二）本次计提资产减值准备的具体说明
根据企业会计准则相关规定，公司对于信用风险显著的应收款项（包括但不
限于应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产）单项评价其信用风险，如：
与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁等的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可
能无法履行还款义务的应收款项等。当无法以合理成本评估单项金融资产预期信
用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失。
根据以上方法，本报告期公司对应收票据拟转回坏账准备 20.50 万元，对应
收账款拟计提坏账准备 2,744.49 万元，对其他应收款拟计提坏账准备 554.35 万
元。
（1）存货跌价损失
资产负债表日，公司对库存商品、发出商品、自制半成品、在产品、原材料
采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。对于原材料、
自制半成品等部分存货若经过后续生产加工后仍无法准确对应到产成品品类的，
该预计售价已不能合理反映此类存货的可变现净值，因此公司结合此类存货的库
龄进行可变现净值的整体评估，考虑此类存货的实际库龄状况和品质情况，合理
反映此类存货呆滞形成的减值风险，具体为：库龄 1 年以内的不考虑库龄跌价；
库龄 1-2 年的，按账面价值的 50%跌价准备比例计提存货跌价准备；库龄 2 年以
上的，按账面价值的 100%跌价准备比例计提存货跌价准备。本报告期，公司计提
存货跌价准备金额 2,846.79 万元。
（2）固定资产减值损失
根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当
估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备，公司
①近两年来新能源行业内卷严重，竞争加剧，干法薄膜生产设备技术更新较
快，特别是拉伸生产线目前主流生产都是在线拉伸，门幅宽，拉伸速度快。公司
控股子公司湖南博盛新能源技术有限公司（以下简称“湖南博盛”）的生产设备，
主要包括锂电池隔膜单向拉伸生产线、双工位收卷高速宽幅隔膜流延机、锂电池
隔膜四层复合机、分切机、锂电池隔膜小分层机、拉伸机等，已经陈旧过时，随
着产品生产线的升级换代，这些设备处于闲置状态，拟拆除后作变现处置。对于
期后尚未处置变现的机器设备，根据江苏中企华中天资产评估有限公司《衢州东
峰新材料集团股份有限公司拟进行减值测试涉及湖南博盛新能源技术有限公司
申报的机器设备可收回金额资产评估报告》（苏中资评报字(2026)第 12046 号），
在评估基准日 2025 年 12 月 31 日，该项机器设备账面净额为 3,612.14 万元，其
可收回金额为 1,461.21 万元，计提固定资产减值损失 2,150.92 万元。此外，期
后已经处置的机器设备，期末账面净额为 14.79 万元，期后处置变现回收金额为
固定资产减值损失合计为 2,164.78 万元。
②公司控股子公司盐城博盛新能源有限公司（以下简称“盐城博盛”）为提
高生产效率进行工艺改造，部分机器设备如拉伸线、锂电池隔膜小分层机、复合
机、分切机、锂电池隔膜单向拉伸生产线等无法适应新工艺需求，未来不再用于
生产，拟拆除后作变现处置。根据江苏中企华中天资产评估有限公司《衢州东峰
新材料集团股份有限公司拟进行减值测试涉及的盐城博盛新能源有限公司申报
的机器设备可收回金额资产评估报告》
（苏中资评报字(2026)第 12044 号），在评
估基准日 2025 年 12 月 31 日，该项机器设备账面净额为 4,797.95 万元，其可收
回金额为 1,918.77 万元，盐城博盛当期计提固定资产减值损失 2,879.18 万元。
③公司处于战略调整转型转换期，全面清理原烟标印刷包装业务，全资子公
司汕头东峰博盛科技有限公司（以下简称“东峰科技”）与烟标印刷业务相关的
机器设备，根据期后出售的价格判断存在减值迹象。报告期末，东峰科技存在减
值迹象的该项机器设备账面净额为 181.04 万元，期后处置变现回收金额为 20.24
万元，东峰科技当期计提固定资产减值损失 160.80 万元。
④全资子公司重庆首键药用包装材料有限公司（以下简称“重庆首键”）在
构的调整将终止投入生产使用，经技术部和生产部共同鉴定确认，该项模具设计
结构顶针排位密集，热流通系统结构无法通用，稳定性较差，鉴于该项模具产能
低、能耗高且效率不达效果，拟作报废处理。报告期末，重庆首键存在减值迹象
的该项注塑模具账面净额为 96.31 万元，预计残值变现回收金额为 11.20 万元，
重庆首键当期计提固定资产减值损失 85.11 万元。
⑤控股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司（以下简称“重庆东峰首
键”）报告期重点推进项目建设工作，已按预定计划完成了 1#号厂房主体建设，
建成 1#窑炉并启动点火，并陆续配套完成了制瓶机的安装、调试和试生产工作。
重庆东峰首键前期厂房建设期间因临时用电需要购置的箱式变电站，目前已处于
资产闲置状态，存在减值迹象，基于谨慎原则，重庆东峰首键聘请了第三方评估
机构对该项机器设备的可收回金额进行了评估。根据江苏中企华中天资产评估有
限公司《衢州东峰新材料集团股份有限公司拟进行减值测试涉及重庆东峰首键药
用玻璃包装有限公司申报的机器设备可收回金额资产评估报告》（苏中资评报字
(2026)第 12045 号），在评估基准日 2025 年 12 月 31 日，该项机器设备账面净额
为 15.58 万元，其可收回金额为 3.02 万元，重庆东峰首键当期计提固定资产减
值损失 12.56 万元。
⑥控股子公司江苏福鑫华康包装材料有限公司（以下简称“福鑫华康”）按
计划推进“医药包装硬片生产项目”建设，原老厂房涂布线的机器设备涂布机烘
箱、涂布头、复合机已陈旧过时，处于闲置状态，拟作报废处理。报告期末，福
鑫华康存在减值迹象的机器设备账面净额为 9.19 万元，预计残值变现回收金额
为 1.50 万元，福鑫华康当期计提固定资产减值损失 7.69 万元。
（3）无形资产减值损失
近年来，中国锂电隔膜市场快速增长，出货量和产值均大幅提升，下游产品
更新换代速度加快，对电池能量密度和快充性能要求提高，也促使隔膜企业不断
研发改进产品。按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关要求，公司基于
谨慎性原则，聘请了第三方中介机构对控股子公司深圳市博盛新材料有限公司及
其所属全资子公司湖南博盛新能源技术有限公司、盐城博盛新能源有限公司（以
下合称“深圳博盛”）的经营性长期资产组进行了减值测试。为进一步将资产组
减值损失在资产组中进行分摊，评估机构对深圳博盛无形资产-技术组合所有权
在 2025 年 12 月 31 日的预计可回收金额进行了减值测试。根据江苏中企华中天
资产评估有限公司《衢州东峰新材料集团股份有限公司拟进行减值测试涉及深圳
市博盛新材料有限公司申报的无形资产-技术组合所有权可收回金额资产评估报
告》
（苏中资评报字(2026)第 12056 号）评估确认情况，在评估基准日 2025 年 12
月 31 日，深圳博盛该项无形资产-技术组合所有权账面净额为 7,893.15 万元，
评估后的可收回金额为 4,400.00 万元，深圳博盛当期计提无形资产减值损失
（4）长期股权投资减值损失
公司于 2021 年 12 月与灰度环保科技（上海）有限公司、王军共同出资设立
灰小度科技（上海）有限公司（以下简称“灰小度”），从事循环包装业务。截至
额为 151.12 万元。灰小度自 2025 年 8 月起，因市场环境恶化、经营不善资金链
断裂等原因，核心业务已全面停滞，核心团队已解散，无新的业务规划，已停止
运营，且已处于资不抵债状态。鉴于灰小度经营停滞及资不抵债的现状，报告期
末，公司按照其长期股权投资账面净额全额计提减值准备，当期计提长期股权投
资减值损失 151.12 万元。
（5）商誉减值损失
公司于 2019 年 4 月收购贵州千叶 75%股权，贵州千叶自 2019 年 4 月 30 日
起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，公
司对收购贵州千叶 75%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的贵州千
叶可辨认资产公允价值份额的差额 8,735.46 万元确认为商誉。
公司于 2020 年 9 月收购重庆首键 75%股权，重庆首键自 2020 年 9 月 30 日
起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，公
司对收购重庆首键 75%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的重庆首
键可辨认资产公允价值份额的差额 8,909.53 万元确认为商誉。
公司于 2020 年 9 月收购常州华健 70%股权，常州华健自 2020 年 9 月 30 日
起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，公
司对收购常州华健 70%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的常州华
健可辨认资产公允价值份额的差额 5,668.60 万元确认为商誉。
公司于 2021 年 6 月收购福鑫华康 85%股权，福鑫华康自 2021 年 6 月 30 日
起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，公
司对收购福鑫华康 85%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的福鑫华
康可辨认资产公允价值份额的差额 929.10 万元确认为商誉。
公司子公司贵州千叶、重庆首键、常州华健和福鑫华康 2025 年度因受医保
控费与药品集采政策、行业监管、宏观环境影响，下游制药行业整体承压、制药
企业成本管控趋严；药包材行业受医药行业需求收缩、消费疲软及市场竞争加剧
等多重因素影响，产销量与价格下滑；此外，上游原材料、能源价格波动，企业
环保政策、安全监管升级，质量管理与质量监控提升，医药包装营业收入和利润
水平均出现同比下降，预计未来经营业绩及现金流明显低于预期。根据企业会计
准则及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，
按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。按照《企业会计准则第 8 号
——资产减值》相关要求，公司在 2025 年度商誉减值测试时，聘请了第三方评
估公司对上述四家药包材子公司的商誉和相关资产组合的可回收价值进行资产
估值。根据商誉减值测试评估确认情况，公司本报告期计提商誉减值准备金额合
计为 15,781.54 万元，详见公司《关于计提长期股权投资减值准备及商誉减值准
备的议案》。
（三）本次计提减值准备对公司的影响
公司本期拟计提信用减值损失、资产减值损失合计 30,861.05 万元，符合
《企业会计准则》和相关政策规定，本次计提相关资产减值损失依据充分，公允
地反映了公司报告期末的资产价值和财务状况，减少本期合并报表利润总额
归属母公司所有者的净利润 24,852.13 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计
提资产减值准备的公告》。
十六、审议通过《关于将部分自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式
计量的议案》；
公司为盘活闲置资产并提升资产使用效率，根据公司未来经营发展需求，
在保障生产经营有序进行的基础上，计划将公司和控股子公司常州市华健药用
包装材料有限公司（以下简称“华健药包”）的部分自用房地产转为投资性房地
产，用于出租以获取租金收益。
（一）本次拟转为投资性房地产的闲置房地产明细情况
序 宗地面积 房屋建筑面 拟出租宗地 拟出租房屋建
权利人 资产坐落地
号 (㎡) 积(㎡) 面积(㎡) 筑面积(㎡)
汕头市月浦二围北郊
工业区 1 幢全幢
汕头市金园工业城
汕头市金园工业区
上建筑物 6 幢
昆明市五华区红云街
道办事处岗头社区龙
泉路久皓大院 18 号
楼-1-4 层 104 号
深圳市南山区北环路
广场 A 栋 2102
常州市武进经济开发
区菊香路 13 号
合计 98,660.94 66,534.39 96,177.74 59,895.01
（二）本次拟转为投资性房地产及采用成本模式计量的原因与起始日期
为了盘活闲置资产，提高其使用效率，经公司管理层研究决定，将上述自
有房产长期对外出租，短期内不会发生变化。因持有意图发生变化，故将该部
分自用房地产转为投资性房地产。
本次拟转为投资性房地产及采用成本模式进行计量的起始日期为 2025 年
设施账面原值为 18,915.74 万元，账面净值为 7,778.86 万元。上述房地产及与
其配套不可分割的附属设施从固定资产、无形资产等会计科目转为投资性房地
产核算科目，并采用成本模式对投资性房地产进行计量。
（三）本次拟转为投资性房地产采用成本模式进行后续计量对公司的影响
公司本次将部分自用房地产及与其配套不可分割的附属设施转为投资性房
地产，不改变其原有会计核算方式，依旧采用成本模式进行后续计量，并采用
与原固定资产、无形资产等相同的方法计提折旧和摊销费用，相关会计处理符
合企业会计准则要求，有利于提高该部分资产的使用效率，增加公司整体收
益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生
重大影响，也不存在对以前会计年度报表进行追溯调整的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
审计委员会意见：公司将自用闲置房地产用于出租获取收益，不会影响公司
的正常生产经营，且可以提高资产使用效率，出租获得的租金有利于提升公司整
体收益。公司上述自用闲置房地产拟计入投资性房地产，采用成本模式进行后续
计量，并采用与原固定资产、无形资产等相同的方法计提折旧和摊销费用，符合
《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的规定，不涉及以往年度的追溯调
整，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于将
部分自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的公告》。
十七、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
十八、审议通过《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东会审议通过。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司未
来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
十九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据董事长苏凯先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任黄隆宇先
生担任公司董事会秘书，任期至公司第六届高级管理人员任期届满之日止（即任
期至 2028 年 6 月 26 日）。在董事会聘任公司新一任证券事务代表之前，由黄隆
宇先生代行证券事务代表职责。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案已经提名委员会事前认可并审议通过。
提名委员会意见：经审阅黄隆宇先生的简历，并充分了解其教育背景、工作
履历和专业素养等情况后，我们认为黄隆宇先生具备与其行使职权相适应的任职
条件和履职能力，不存在相关法律法规列示的不得被提名担任上市公司高级管理
人员的情形。因此，同意提名黄隆宇先生为公司董事会秘书候选人。
二十、审议通过《关于公司董事会非独立董事 2025 年度及 2026 年度董事
薪酬的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理
准则》、
《公司章程》及其他有关规定，按照勤勉尽职原则，提请确认公司董事会
非独立董事 2025 年度董事薪酬具体为：
第六届董事会董事长苏凯先生、董事郑波女士、董事刘亚利女士 2025 年度
不领取董事薪酬；
第五届、第六届董事会董事王培玉先生 2025 年度在公司领取高级管理人员
职务薪酬（具体薪酬方案详见《关于公司高级管理人员 2025 年度及 2026 年度薪
酬的议案》），不再额外领取董事薪酬；
第五届董事会原董事长谢名优先生已于第六届董事会产生之日起自动卸任，
第五届董事会原董事黄晓佳先生已于第六届董事会产生之日起自动卸任，
董事薪酬；
第五届董事会原董事李治军先生已于第六届董事会产生之日起自动卸任，
级管理人员 2025 年度及 2026 年度薪酬的议案》），不再额外领取董事薪酬。
提请同意公司董事会非独立董事 2026 年度董事薪酬具体为：
董事长苏凯先生、董事郑波女士、董事刘亚利女士 2026 年度不领取董事薪
酬；
董事王培玉先生 2026 年度在公司领取高级管理人员职务薪酬（具体薪酬方
案详见《关于公司高级管理人员 2025 年度及 2026 年度薪酬的议案》），不再额外
领取董事薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事苏凯先生、王培玉先生、郑波女士、刘亚利女士回避表决。
此项议案已经薪酬与考核委员会事前认可并审议通过，薪酬与考委员会委员
王培玉先生回避表决。
薪酬与考核委员会意见：公司董事会非独立董事的董事薪酬方案，统筹考虑
了非独立董事的任职情况，遵循了勤勉尽职的原则，符合相关法律法规及公司制
度的规定。同意将本议案提交公司董事会审议。
此项议案尚需提交股东会审议通过。
二十一、审议通过《关于公司董事会独立董事 2025 年度及 2026 年度董事
薪酬的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理
准则》、
《公司章程》及其他有关规定，按照勤勉尽职原则，提请确认公司董事会
独立董事 2025 年度董事薪酬具体为：
按照每年向独立董事发放津贴人民币 8 万元（不含税）的标准，根据独立董
事在 2025 年度的实际任职期间，向现任独立董事吴熙君女士、于震先生、林长
鸿先生分别发放津贴人民币 4.76 万元（含税）、4.76 万元（含税）、9.52 万元
（含税）；向第五届董事会原独立董事（已于第六届董事会产生之日起自动卸任）
刘伟先生、王海燕先生分别发放津贴人民币 4.76 万元（含税）、4.76 万元（含
税）。
提请同意公司董事会独立董事 2026 年度董事薪酬具体为：
按照每年向独立董事发放津贴人民币 8 万元（不含税）的标准，根据独立董
事在 2026 年度的实际任职期间进行发放。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事吴熙君女士、于震先生、林长鸿先生回避表决。
此项议案因薪酬与考委员会委员吴熙君女士、于震先生需回避表决，导致回
避后薪酬与考核委员会不足最低法定人数要求，因此直接将本议案提交董事会审
议。
此项议案尚需提交股东会审议通过。
二十二、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度及 2026 年度薪酬的
议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理
准则》、
《公司章程》及其他有关规定，按照勤勉尽职与绩效考核原则，提请确认
公司高级管理人员 2025 年度薪酬具体为：
集团总裁王培玉先生基本薪酬为人民币 56.16 万元（含税），确定其绩效薪
酬为人民币 49.74 万元（含税），合计薪酬为人民币 105.90 万元（含税）；
集团财务总监李治军先生基本薪酬为人民币 50.76 万元（含税），确定其绩
效薪酬为人民币 64.69 万元（含税），合计薪酬为人民币 115.45 万元（含税）；
集团副总裁余晓慧女士基本薪酬为人民币 7.63 万元（含税），合计薪酬为人
民币 7.63 万元（含税）；
原集团副总裁兼董事会秘书秋天先生基本薪酬为人民币 45.36 万元（含税），
确定其绩效薪酬为人民币 108.91 万元（含税），合计薪酬为人民币 154.27 万元
（含税）。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬具体
为：
集团总裁王培玉先生基本薪酬为人民币 65.54 万元（含税）；
集团财务总监李治军先生基本薪酬为人民币 58.37 万元（含税）；
集团副总裁余晓慧女士基本薪酬为人民币 57.60 万元（含税）；
董事会秘书黄隆宇先生基本薪酬为人民币 27.72 万元（含税）；
除基本薪酬外，绩效薪酬根据公司制度由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事培玉先生回避表决。
此项议案已经薪酬与考核委员会事前认可并审议通过，薪酬与考委员会委员
王培玉先生回避表决。
薪酬与考核委员会意见：公司向担任具体管理职务的高级管理人员发放年度
薪酬，上述薪酬方案是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据公司制度的规定，
统筹考虑高级管理人员工作量、地区收入水平、任职期间及高级管理人员历年收
入水平综合衡量确定的，符合勤勉尽职的原则。科学合理地向高级管理人员发放
薪酬，能够有效调动其工作积极性，有利于提升管理层的工作效率和执行力，有
利于进一步提高公司经营管理水平，不存在违规发放或利益转移情况，符合高级
管理人员本人及公司的整体利益。同意将本议案提交公司董事会审议。
二十三、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；
公司拟决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）在广东省汕头市金平区金园工业
城公司 E 区会议室召开 2025 年年度股东会。审议事项如下：
案》；
听取独立董事所作述职报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
衢州东峰新材料集团股份有限公司
董事会
附：高级管理人员候选人履历；
黄隆宇先生：中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至今任职于公司证券与法律
事务部，现任证券与法律事务部总监职务；2015 年 3 月至今兼任公司证券事务
代表。
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