证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-028
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长姜业奎先生主持。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
总经理工作报告》
董事会同意《2025 年度总经理工作报告》中关于公司 2025 年度
经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2026 年度工作计划等内
容。
二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
董事会工作报告》
具体内容请见公司《2025 年年度报告》中“第三节、管理层讨
论与分析”
“第四节、公司治理”等相关章节。
公司第五届独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将
在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容请见 2026 年 4 月 25 日刊
登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度独立董事
述职报告》
。
此外，公司现任独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查
表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025
年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》
《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》详见
巨潮资讯网。
公司 2025 年年度报告相关的财务信息，已经公司审计委员会
四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》
董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准
确地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果以及现金流量情况。
公司《2026 年度财务预算报告》充分考虑了经济环境、行业现
状、市场需求、公司实际发展情况等因素对预期的综合性影响，预算
编制客观合理。
五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
利润分配预案》
鉴于公司 2025 年度发生亏损，未能实现盈利，综合考虑公司实
际经营发展情况、资金需求以及长期发展规划，公司制定 2025 年度
利润分配预案：不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。
具体详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
六、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
内部控制自我评价报告》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
本报告已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
七、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告》
《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告》详
见巨潮资讯网。
本报告已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
八、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024
年度审计报告保留意见涉及事项消除的专项说明》
《关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项消除的专项说明》
详见巨潮资讯网。
本议案已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
九、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新纪
元业绩承诺完成情况及业绩补偿的议案》
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议
通过公司使用募集资金 22,407 万元收购程柱、赵泽庶、李廷囡、韩
悦、姚一平、程升（以下合称“乙方”）持有的河北新纪元种业有限
公司（以下简称“新纪元”）67.90%股权，乙方对新纪元的业绩做了
承诺。经审计，新纪元未完成 2025 年业绩承诺。公司按照收购协议，
扣除业绩补偿金额向乙方支付股权转让款。
具体情况详见公司同日披露的《2025 年度业绩承诺实现情况专
项报告》
。
十、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于将募
集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司向特定对象募集资金“收购河北新纪元种业有限公司
金使用效率并结合公司实际经营情况，同意公司将该项目的节余募集
资金 4,376.12 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与
中化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
鉴于公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”
）
于 2023 年签署的《金融服务协议》将于 2026 年 6 月 30 日到期，为
提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，同意
公司与财务公司继续签署为期三年的《金融服务协议》，财务公司将
在经营范围内向公司及其符合《企业集团财务公司管理办法》关于成
员单位标准的控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、
贷款以及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其
他综合金融业务服务，涉及金额上限不超过人民币 60.2 亿元。
财务公司与公司控股股东中国种子集团有限公司同为中国中化
控股有限责任公司控制的公司，本次交易构成关联交易。
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回
避表决。
本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通
过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中
化集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》
《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》客
观公允地反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况，公司与财务
公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回
避表决。
本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通
过。
十三、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《安徽荃
银高科种业股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风
险处置预案》
本预案能够有效地防范、及时控制、降低公司在财务公司的资金
风险，维护资金安全，自董事会审议通过之日起施行。
公司于 2023 年 3 月 30 日经第五届董事会第十次会议审议通过的
《安徽荃银高科种业股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关
联存款风险处置预案》废止。
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回
避表决。
本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通
过。
十四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年
度环境、社会及治理（ESG）报告》
《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网。
十五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年
第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网。
公司 2026 年第一季度报告相关的财务信息，已经公司审计委员
会 2026 年第四次会议审议通过。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二六年四月二十五日
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