证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2026-016
浙江帕瓦新能源股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知已通过书面或通讯等方式通知全体董事。本次会议由董事长王振宇主持，应
参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
经审核，董事会认为：报告期内，总经理在公司经营、管理等各方面充分发
挥作用，维护公司与全体股东合法权益，工作报告真实、准确、客观地反映了
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
经审核，董事会认为：报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，
忠实、诚信、勤勉地履行了董事会职责，积极开展相关工作，推动公司持续稳健
发展。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
经审核，董事会同意《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
经审核，董事会同意《关于独立董事独立性情况评估的议案》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事蒋贤品、赵新建、陈祥强回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
经审核，董事会认为：报告期内，公司独立董事秉持审慎客观的原则，以勤
勉负责的态度，认真审阅公司提交的各项会议议案及其他文件，充分发挥各自专
业作用，尽职尽责地履行独立董事职责，有效提高了董事会决策的科学性、合理
性和有效性。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度独立董事述职报告》。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会同意《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
经审核，董事会同意《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，国泰海通证券股份
有限公司出具的《关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年度募集资金存放与
使用情况的核查意见》。
（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，董事会同意《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《2025 年度内部控制审计报告》。
（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
经审核，董事会同意《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。
（十）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
经审核，董事会同意《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事王振宇、方琪、蒋贤品、赵新建、陈祥强回避表决。
因 5 名关联董事回避表决，只余 2 名非关联董事，本议案直接提交公司股东
会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
（十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审核，董事会同意《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事方琪回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
（十二）审议通过《关于〈董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督
职责情况报告〉的议案》
经审核，董事会同意《关于〈董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督
职责情况报告〉的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十三）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
经审核，董事会同意《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《会计师事务所履职情况评估报告》。
（十四）审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
经审核，董事会同意《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行
动方案评估报告的议案》
经审核，董事会同意《关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”
行动方案评估报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
（十六）审议通过《关于 2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行
动方案的议案》
经审核，董事会同意《关于 2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”
行动方案的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》
（公告编号：2026-020）。
（十七）审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》
经审核，董事会同意《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
经审核，董事会同意《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。
（十九）审议通过《关于注销回购股份及变更注册资本、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》
经审核，董事会同意《关于注销回购股份及变更注册资本、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于注销回购股份及变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及
制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2026-022）。
（二十）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，董事会同意《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。
（二十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，董事会同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。
（二十二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会同意《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。
（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
同意公司于 2026 年 5 月 21 日下午 14:30 召开 2025 年年度股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
特此公告。
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